四川省南充市の警察は最近、仮想通貨を使ったマネーロンダリング組織を壊滅させ、容疑者5人を逮捕した。

欧日報によると、南充市公安局順清支局は最近、仮想通貨を使ったマネーロンダリング組織を取り締まり、王氏を含む容疑者5人を逮捕した。

警察の報告によると、王氏率いる犯罪組織は、WeChatモーメントなどのチャネルを通じて「カードファーマー」を募集し、「高額な手数料」を謳って海外のサプライヤーに銀行カード番号を提供していた。資金は送金後、サプライヤーの指示に従って指定口座に分割払いで送金されていた。「マネーロンダリング」が完了すると、サプライヤーは「報酬」を仮想通貨で決済していた。現在、王氏と李氏を含む5人の容疑者が警察に刑事拘留されており、事件は引き続き捜査されている。