香港のギャングのリーダー「シャオB」が400億香港ドルのマネーロンダリングの疑いで逮捕された。その一部は仮想資産の購入に使われた。

香港日報によると、香港警察は最近、「奇襲矢」というコードネームで呼ばれる大規模なギャング掃討作戦を開始し、香港各地を急襲して、400億香港ドル近くの闇資金の流通に関与した疑いのある犯罪組織を壊滅させ、44歳のギャングリーダーを含む、三合会メンバーと関係者82人を逮捕した。「香港01」などの香港メディアの報道によると、この人物は孫益安の現リーダー、陳小蓮（チェン・シャオリアン）、通称「リトルB」である。逮捕者の中には、「リトルB」の両親、いとこ、叔母、その他の親族も含まれている。

捜査中、警察は11億3000万香港ドルを凍結し、現金826万香港ドル、高級ワイン約1100本、高価な腕時計、ハンドバッグ、金の延べ棒、大量の銀行書類など総額700万香港ドルを超える1500万香港ドル以上の資産を押収した。

警察の捜査により、信託会社が複数の銀行口座を保有していたことが明らかになりました。出所不明の多額の資金が、複数のダミー会社を通じて信託会社の銀行口座に振り込まれ、その後、複数の個人口座に迅速に移管されました。資金の一部は、仮想資産の購入や、信託会社の取締役の個人クレジットカードの支払に充てられ、デザイナーハンドバッグ、時計、宝石などの高級品も購入されていました。(財新)