Odaily スタージャーナルによると Global Ledgerの最新データによると、違法商品取引市場であるHuioneがFinCEN（金融犯罪取締局）の法執行機関によって閉鎖されたとされる後、同ウォレットは約10億ドル相当のUSDTを主要中央集権型取引所（CEX）に送金した。スイスのブロックチェーン分析会社で調査責任者を務めるユーリー・セロフ氏は、Huione関連ウォレットの活動は、マルウェアが間接的な経路を通じてではあるものの、依然として主要取引所に露出していることを示していると指摘した。資金は、ネストされたサービスプロバイダー、店頭取引プラットフォーム、あるいは階層化された取引を通じて送金されるため、出所が不明瞭になることがある。これらの手法は取引所との直接的なやり取りを隠すことができるものの、その根底にある資金の流れは依然として大手中央集権型取引所を指し示しており、これらの取引所が依然として運営されていることを示唆している。（コインテレグラフ）