Odaily スタージャーナルによると ジャック・ドーシー氏の決済会社ブロック社は、マネーロンダリング対策の脆弱性をめぐりニューヨーク州金融規制当局と4,000万ドルの和解に達した。ニューヨーク州金融サービス局が木曜日に出した同意命令によると、調査の結果、以前はスクエアとして知られていた金融テクノロジー企業のマネーロンダリング対策プログラムが、キャッシュ・アップを通じてビットコインサービスを提供した際に「事業の規模と複雑さによってもたらされる重大なリスクを適切に考慮していなかった」ことが判明したという。規制当局は、ブロックチェーンにはリスクベースのマネーロンダリング対策の欠如、不十分な顧客デューデリジェンス、そして高リスクのビットコイン取引の取り扱いの甘さという3つの大きな脆弱性があり、その結果、多数の匿名取引が審査されない事態になっていると具体的に指摘した。 （ザ・ブロック）