Odaily News 米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、Binance の VIP ユーザーには、法執行機関による捜査を受ける際に事前通知を受けるなど、一連の特別な特権が与えられていると述べました。 FinCENによると、このプロセスは比較的単純で、バイナンスのVIPチームメンバーは、アカウントが凍結または凍結解除されたことを顧客に知らせるためにテキストメッセージを送信したり電話をかけたりするなど、「利用可能なあらゆる手段」を通じて調査対象のユーザーに連絡するよう指示されているという。これに応じて、FinCENはバイナンスのVIPチームスタッフに対し、プロンプトで明白になりすぎないよう警告した。バイナンスはVIPチームに対し、「FinCENの命令に従い、いかなる状況においても、強いヒントを与えたり、ユーザーに直接逃げる/退場するよう求めることはできません。さもなければ、訴訟を起こされるか、個人的な責任を問われることになります。例えば、あなたのアカウントのロックが解除されている場合、/あなたのアカウントは 2 ～ 3 四半期までに調査されています」と付け加え、「したがって、バイナンスにとっては、これらの VIP ユーザーをサポートするために最善を尽くすという大きなビジネス上のインセンティブがあります」と付け加えました。規則ではアメリカ人がこのプラットフォームで取引することを禁じているが、アメリカ人のユーザーは「VIPユーザーベースのかなりの部分を占め」ており、取引所の全取引手数料の20％を占めることもある。 (CNBC) 以前、バイナンスとその最高経営責任者(CEO)であるCZ氏は、マネーロンダリング対策と、米国司法省との合意の一環としてハマスなどのテロ組織との取引を許可することを含む米国の制裁違反の刑事告発で有罪を認めた。会社の運営を維持するための包括的な契約の締結。バイナンスは有罪を認め、40億ドル以上の罰金を支払うことに同意した。 CZ氏は和解の一環として辞職し、5,000万ドルの罰金を支払うことに同意し、火曜日にシアトルの法廷で有罪を認めた。この合意には米国財務省と商品先物取引委員会の参加が含まれており、仮想通貨取引所に対する数年にわたる調査に終止符が打たれることになる。交渉による和解により、犯罪行為に関するすべての疑惑が解決されることになる。