米財務省はバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを5年間保持する

Odaily News 本日米国財務省が発表した発表によると、財務省はバイナンスのコンプライアンスの進捗状況を監視するために、バイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを5年間保持するとのこと。 「金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の和解案は、バイナンスに対して34億ドルの民事罰金を課し、5年間の監督を課し、バイナンスが米国の海外資産から完全に撤退することを保証することを含む重要なコンプライアンスの約束を要求する。管理局（OFAC）からの和解合意書」 ）は9億6,800万ドルの罰金を課し、バイナンスに対し、FinCENが監督する規制への完全な協力を含む、一連の厳格な制裁遵守義務を遵守することを要求している。違法行為に確実に対処するため、財務省は後見人を通じてバイナンスの帳簿、記録、システムへのアクセスを 5 年間保持します。これらの義務を履行しない場合、バイナンスは多額の追加罰金を科される可能性があります。これには、バイナンスが義務付けられたコンプライアンス義務と監督の条件を遵守しなかった場合、FinCENが徴収する1億5,000万ドルの停止罰金が含まれます。」