Odaily News ブルームバーグによると、火曜日に公開された文書の中で、バイナンスはマネーロンダリング違反、無許可資金送金事業運営の共謀、米国制裁違反を含む3つの罪状で告発された。火曜日に公開された裁判所文書によると、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルを没収することになる。米財務省によると、バイナンスの違反には、ハマスのアル・カッサム旅団、パレスチナ・イスラム聖戦、アルカイダ、イラクとシリアのイスラム国を含むテロ組織との不審な取引の阻止や報告を怠ったことが含まれるという。この発表は、イスラエルとハマスが6週間以上前に勃発した戦争に巻き込まれている中で行われた。裁判所文書によると、バイナンスはイランの顧客に関連する少なくとも110万ドル相当、8億9,800万ドル以上の取引を許可した。