Bitfinex：紐約州總檢察長贏不了
本文來自Bitcoin Magazine，原文作者：Colin Harper
Odaily 譯者| Moni
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2009 年，美林銀行調動客戶資金來彌補自己交易活動造成的虧空，但當時紐約州總檢察長辦公室卻沒有使用《馬丁法案》來約束美林銀行。
現在，同樣的事情發生在了Bitfinex 身上，他們被發現“挪用”了Tether（USDT）8.5 億美元彌補資金虧空，結果等來的卻是紐約州總檢察長辦公室的起訴，而且雙方的對抗正在升級。
顯然，這一系列做法激怒了紐約州總檢察長辦公室。
二級標題
就在雙方最新遞交給紐約州最高法院的最新函件中，紐約州總檢察長辦公室和Bitfinex 互不相讓，表面上看，他們都對之前發出的文件做出了一些回應，不過回應的內容卻還是相同的“配方”、相同的“口味”，甚至連口徑和措辭都沒有太多變化。
另一方面，紐約州總檢察長辦公室同樣充滿信息，認為自己的調查毫無破綻，並且向法院證明為什麼有必要切斷Bitfinex 的貸款。此外，紐約州總檢察長辦公室要求繼續就此案展開調查，也提供了新的證據，力求證明自身行動的合法性。
二級標題
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有必要維持現狀嗎？
雖然紐約州總檢察長辦公室在法院上義正言辭，但根據他們最新提交的文件顯示，內容基本上和最早提交給法庭的文件並沒有太多區別，該監管機構聲稱勒令Bitfinex 停止貸款的目的是“保護公眾”。按照他們的說法，Bitfinex 與其關聯公司、穩定幣USDT 發行方Tether 達成內部交易，從而獲得了高達9 億美元的貸款額度，以彌補Bitfinex滯留在支付處理商Crypto Capital 那裡8.5 億美元的資金缺口，如果法院允許Bitfinex 繼續能獲得Tether 的貸款，那麼Bitfinex 交易平台用戶和Tether（USDT） 持幣人就會面臨風險。
問題是，紐約州總檢察長辦公室為什麼覺得Bitfinex 從Tether 那裡獲得資金支持會有風險呢？
事實上，紐約州總檢察長辦公室認為如果允許Bitfinex 繼續從Tether 的儲備金中獲得貸款（有消息稱Bitfinex 已經取出了至少7.5億美元），那麼對於USDT 持幣人來說就會少了大量能夠背書的資金。假如Bitfinex 後續出了什麼問題無法保證資金安全，或是喪失了償還能力，那麼這筆資金將無法追回，最終會導致大量用戶遭受損失。
考慮到紐約州總檢察長辦公室提出的這一系列問題，紐約州最高法院曼哈頓法庭法官Debra James 下令要求Bitfinex 必須按照紐約州總檢察長辦公室的要求，提供滿足調查所用的相關文件，其中包括紐約州總檢察長辦公室從去年十一月開始向Bitfinex 所要的相關資料。不僅如此， Debra James 法官還下達了另一個更為重要的命令，下令禁止Bitfinex 和Tether 以貸款、提供信貸、抵押或者一切索賠方式獲取Tether持有的美元儲備金。
不過，Bitfinex 並不認同法官的裁決。
事實上，在Bitfinex 看來，如果裁決正式實施的話，將會給Bitfinex 和Tether 用戶帶來更多風險，而且風險指數甚至會高於該交易所後續的經營面風險——特別是Debra James 法官禁止Bitfinex 獲取Tether 的儲備金，讓他們感到非常不安，因為此舉很可能會對Bitfinex 的現有業務產生巨大影響。
因此，Bitfinex 在最新提交給紐約最高法院的文件中特別提出希望能夠撤銷紐約州總檢察長辦公室的要求，或者修正紐約州總檢察長辦公室的要求。
1、最近兩名嫌犯Reginald Fowle r和Ravid Yosef 已經認罪，承認非法為加密貨幣交易所提供“影子銀行”服務，而造成Bitfinex 資金缺口的銀行支付交易提供商Crypto Capital 可能與他們的犯罪活動有牽連。
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2、Bitfinex 在自己遞交的文件中提到，去年借入了Tether 的6.75 億美元儲備金，用於彌補其8.5 億美元的部分損失。而在紐約州總檢察長辦公室發出傳票對其進行調查期間，Bitfinex 向紐約州總檢察長辦公室披露的借款金額卻是6.25 億美元，比此次披露的金額少了5000 萬美元。
“重要的是，紐約州總檢察長辦公室辦公室此前已經一再要求Bitfinex 交易所披露相關文件，卻一直沒有收到哪怕透露一點點Bitfinex 流動性問題、以及客戶風險敞口的文件和信息，Bitfinex本該協助調查，告知紐約州總檢察長辦公室和法院他們當前真正的財務狀況。”
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Bitfinex：紐約州總檢察長贏不了
事實上，Bitfinex 對抗紐約州總檢察長辦公室的起訴沒有絲毫動搖。
針對紐約州總檢察長辦公室對其的回應，Bitfinex 在最新的回應函件中再次請求法院撤銷或者修改現有禁令，儘管紐約州總檢察長辦公室和法官Debra James都認為當前的禁令“適宜且妥當” 。
Bitfinex 的態度似乎非常強硬，並且反駁了紐約州總檢察長辦公室的看法，他們認為紐約州總檢察長辦公室未能提供足夠的證據來證明此前的禁令合法性，而且紐約州總檢察長辦公室援引的法律依據——即“馬丁法案”對Bitfinex 和Tether 並沒有有任何司法管轄權。
Bitfinex的法律顧問在文件中寫道：
“紐約州總檢察長辦公室甚至並沒有嘗試解釋USDT 為什麼要遵循《馬丁法案》，事實上，該法案主要適用於證券或者大宗商品……至今還沒有樹立監管加密貨幣這一領域的權力基礎，因此，紐約州總檢察長辦公室沒有權力下達初步禁令這樣的猛藥，更不應該下令要求我當事人（即Bitfinex）提交龐大的文件數量，以滿足他們的調查需求。”
值得注意的是，Bitfinex 之所以如此有底氣，就是因為他們發現紐約州總檢察長辦公室依照《馬丁法案》起訴他們的理由不充分，而他們的律師顯然抓住了這一點，並大做文章。
