香港警方搗破近6億港元洗錢網絡：147人被捕，涉大量「傀儡帳戶」運作

Odaily星球日報訊 香港警方於8月7日至8日展開兩階段全港行動，先後搜查多個地點，搗破傀儡帳戶統籌及資金處理中心，檢獲大量銀行卡、現金及電子設備等證物，拘捕147人，瓦解一個利用大量「傀儡帳戶」進行資金轉移的犯罪網絡，涉案金額接近6億港元。警方調查發現，涉案團夥通過招攬他人提供銀行帳戶，並利用多個帳戶進行資金拆分、頻繁轉帳及層層轉移，企圖掩飾資金來源。部分帳戶持有人在收取數百至數千港元報酬後，將網上銀行登錄資料交由他人控制。

警方指出，涉案主腦採取「斷層式」管理模式，通過親信傳遞指令，避免直接接觸相關資金，並安排將經過處理的資金轉入關聯人士帳戶，以進一步隱藏資金流向。此次行動共拘捕147人，並檢獲約365萬港元現金，以及名錶、金飾、車輛等財物，總價值約500萬港元。警方表示，已成功切斷相關資金鏈，並將繼續追查幕後人員及資金流向。

警方提醒市民切勿出售、出租或借出個人銀行帳戶，否則可能被犯罪分子利用進行非法資金轉移，並承擔相關法律責任。（RTHK）