紐約時報：兩年逾280億美元非法資金流入加密平台

Odaily星球日報過去兩年約280 億美元與駭客、詐騙、敲詐勒索等非法活動相關的資金流入全球多家加密貨幣交易平台，其中Binance 被列為主要接收方之一，OKX、Bybit、HTX 等平台亦在名單之中。報道稱，這些資金部分可追溯至北韓網路犯罪組織，以及從美國明尼蘇達州到緬甸的跨國詐騙集團。

報告指出的主要發現包括：

Binance 在2023 年認罪後，仍接收來自柬埔寨Huione Group（已被美國財政部認定為犯罪活動關鍵節點）超過4 億美元的存款；今年另有約9 億美元來自北韓駭客的資金流入Binance。

OKX 在2024 年2 月與美方達成5.04 億美元和解後不久，仍在隨後的五個月內從Huione 接收超過2.2 億美元存款。

2024 年全球交易平台接收至少40 億美元涉詐騙資金，最終流向Binance、OKX、Bybit、HTX 等主流平台。

超過5 億美元經線下「加密兌現櫃檯」流入多個平台，這些櫃檯允許用戶將加密資產直接兌換為現金，被視為犯罪資金的重要落地通道。 （紐約時報）