Jack Dorsey旗下Block因反洗錢違規與紐約監管機構達成4000萬美元和解協議
2025-04-10 14:29
Odaily星球日報訊 Jack Dorsey 旗下支付公司Block, Inc.因反洗錢漏洞與紐約州金融監管機構達成4000 萬美元和解協議。紐約州金融服務局週四發布的同意令指出，調查發現這家前身為Square 的金融科技公司在透過Cash App 提供比特幣服務時，其反洗錢項目"未能充分考慮其業務規模與複雜度帶來的重大風險"。監管機構具體指出Block 存在三大漏洞：缺乏基於風險的反洗錢管控措施、客戶盡職調查不足，以及對高風險比特幣交易的寬鬆處理導致大量匿名交易未受審查。 （The Block）
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