Odaily星球日報訊 印度當局在對加密龐氏騙局的持續調查中查獲了與Bitconnect 相關的近1.9 億美元加密貨幣，該騙局於2018 年破獲，導致95 個國家/地區的4,000 名投資者損失約24 億美元。 Bitconnect 於2016 年推出，於2018 年倒閉。
據了解，Bitconnect 創辦人Satish Kumbhani（於2022 年2 月被美國司法部指控）建立了一個全球推廣者網絡，向他們支付佣金以推廣龐氏騙局。 （Cointelegraph）
去年8 月消息，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過1.44 億美元的重大加密貨幣相關犯罪。
根據蘇拉特警方對Bitconnect Coin 發起人Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在2018 年1 月關閉Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。
Bhatt 曾投資Bitconnect，為了追回資金，他綁架了Kumbhani 的兩名員工，勒索了2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和1.45 億盧比的現金，如今價值為123.25 億盧比。 Bhatt 也向同夥分發了28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。