美司法部指控AurumXchange業者為暗網絲路處理交易並洗錢數百萬美元

Odaily星球日報訊 美國司法部指控加密貨幣交易所AurumXchange 的經營者Maximiliano Pilipis 涉嫌洗錢數百萬美元。 Pilipis 在營運AurumXchange 時，超過3000 萬美元的資金透過該交易所進行了10 萬筆交易，其中一部分來自暗網市場Silk Road（絲綢之路）上的帳戶。 據稱，Pilipis 從2009 年到2013 年一直在無證運營其交易所，同年FBI 關閉了Silk Road。司法部聲稱，Pilipis 因促成這些交易而收取了數百萬美元的費用，其中包括當時價值約120 萬美元的10,000 枚BTC。 當局還指控Pilipis 忽視了加密貨幣交易所的聯邦註冊和報告要求，沒有向美國財政部註冊，也沒有向聯邦政府提交交易所活動報告。據稱，他也沒有實施KYC 規則，違反了反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）法規。 在AurumXchange 關閉後，當局稱Pilipis 分頭轉移了他在運營AurumXchange 中獲得的比特幣和其他資產，將加密貨幣兌換成美元，然後用於在印第安納州阿卡迪亞和諾布爾斯維爾進行房地產投資。 在這個過程中，Pilipis 的資產在2019 年和2020 年產生了數十萬美元的收入，而他沒有提交報稅表。 聯邦大陪審團發出替代起訴書，指控其犯有五項洗錢罪和兩項故意不提交納稅申報表罪。如果罪名成立，他可能面臨長達十年的監禁和最高25 萬美元的罰款。 （Cointelegraph）