風險提示:防範以"虛擬貨幣""區塊鏈"名義進行非法集資的風險。——銀保監會等五部門
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浙江公安破獲涉虛擬幣洗錢的「中華國際梅花協會」詐騙案件,涉案5,800餘萬元
2024-10-27 02:59
Odaily星球日報訊 公安部10 月25 日在京召開專題記者會,通報公安部部署全國公安機關進行打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專題行動措施成效情況。 浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長週前程介紹,寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與「中華國際梅花協會」民族資產解凍類詐騙項目,經查,犯罪嫌疑人設立非法組織「中華國際梅花協會」以高額退休金回報為誘餌,發展全國各地人員參與,並以「會費」「會場費」「證件費」「個人所得稅」等名義收取費用,運用虛擬幣洗錢轉贓物轉贓物、非法獲利,現已查明涉案資金5,800 餘萬元。 目前,該案還在進一步辦理中。 (公安部刑偵局)