香港海關破獲虛擬貨幣洗錢案，涉案金額高達15億港元

Odaily星球日報訊 根據雅虎新聞報道，香港海關近日破獲一起利用虛擬貨幣清洗黑金的案件，逮捕4 名男子。這些嫌疑犯被指控透過多間空殼公司接收大量海外跨境匯款，並以虛擬貨幣交易洗白高達15 億港元的黑錢。目前，所有被捕者已獲准保釋候查，其銀行帳戶內約220 萬港元資產已被凍結。調查顯示，涉案人員在2020 至2022 年期間從海外接收大額來歷不明資金，其中部分資金涉及境外犯罪活動。兩人在香港成立多間空殼公司，將兩年間取得的大額款項轉帳至7 家銀行的超過30 個帳戶，單筆最大轉帳額達2,300 萬港元。該集團透過分拆交易，將款項拆分並轉移至180 個第三方帳戶，並以每月7 萬港元的酬勞聘請一名31 歲本地男子，透過虛擬貨幣方式處理了約3 億港元的黑錢。初步調查顯示，相關跨國資金來自南韓。