某犯罪集團利用數位人民幣在浙江洗錢套現20萬元被捕

Odaily星球日報訊 近日，紹興市越城區檢察院就辦理了一起利用數位人民幣帳戶套現掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。短短四天，犯罪嫌疑人袁某等人在紹興套現20 餘萬元。 袁某透過購物、閒聊拉攏有數位人民幣帳戶的商家，在商家同意套現後，先將自己一定金額的錢款轉換成虛擬幣充當押金轉給上家，再將數位人民幣收款碼發送給上家，待上家的詐騙資金進入商家數位人民幣帳戶，由商家扣除1%至1.5%不等的手續費後，套取對應金額的現金。 由於支持數位人民幣支付的店不多，多次操作容易被發現。為了躲避公安機關的查處打擊，平日里袁某等人用境外小眾聊天工具與上家聯繫，自9 月初開始流竄於紹興、金華、杭州、嘉興等地，套現成功後便駕駛機動車轉至新的作案地點，將上家詐騙所得的錢款由「黑」轉「白」。 最後經越城區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處袁某、張某、寇某有期徒刑一年四個月至七個月不等，併處罰金。