Nguồn gốc: Luật sư Tiểu Sa
Gần đây, tình trạng trộm USDT xảy ra thường xuyên, mọi người đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh mất coin của mình. Thậm chí có người đã mất hàng triệu tài sản chỉ trong tích tắc chỉ bằng cách gửi thông tin đăng nhập của ví tron qua trò chuyện riêng trên ứng dụng nhắn tin tức thời. Điều này thật kỳ lạ và đáng sợ.
Để tránh tình trạng nhiều đối tác hoảng loạn và tìm kiếm sự giúp đỡ tuyệt vọng sau sự cố, hôm nay, nhóm của Chị Sa sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tế để hướng dẫn mọi người từng bước cách thu hồi đúng số tiền bị đánh cắp thông qua các thủ tục tư pháp và giảm thiểu tổn thất.
Theo dõi dòng tiền bị đánh cắp và khóa các địa chỉ rủi ro
Những người có tiền xu bị đánh cắp phải nắm được cơ bản về vụ án của họ. Ngay cả khi họ không biết tiền xu của mình bị đánh cắp như thế nào, họ cũng phải nắm được sơ bộ dòng tiền thông qua dữ liệu công khai trên blockchain. Trong nhiều trường hợp, rất nhiều thông tin quan trọng có thể thu được thông qua dòng tiền và hoạt động của tài khoản nghi phạm.
Theo kinh nghiệm của nhóm Sajie trong việc xử lý các vụ việc liên quan, lấy TRC 20-USDT phát hành trên TRON làm ví dụ, hầu hết các vụ trộm U có thể được chia thành hai loại: người quen không chuyên nghiệp/bán chuyên nghiệp và băng nhóm chuyên nghiệp.
1. Người quen không chuyên nghiệp/bán chuyên nghiệp
Khi những người quen không chuyên nghiệp/bán chuyên nghiệp phạm tội, thường rất dễ theo dõi dòng tiền. Trong trường hợp không có nhóm chuyên nghiệp bên thứ ba hỗ trợ che giấu tiền thu được từ tội phạm và rửa tiền, tiền thường sẽ không bị chia nhỏ và chuyển vào nhiều ví trong thời gian ngắn, cũng như tiền sẽ không bị rút ra trong thời gian ngắn. Miễn là bản thân nạn nhân hoặc luật sư cẩn thận sắp xếp thông tin, thì hầu hết các dòng tiền đều có thể bị nắm bắt.
Thậm chí, nhóm của Chị Sa còn gặp phải trường hợp sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, các đối tượng đã giữ số tiền đánh cắp được tại địa chỉ của mình vì không biết kênh rút tiền đáng tin cậy.
(II) Các băng nhóm chuyên nghiệp phạm tội hoặc các nhóm rửa tiền chuyên nghiệp có liên quan
Tình huống mà một băng đảng chuyên nghiệp phạm tội hoặc một nhóm rửa tiền chuyên nghiệp tham gia thì phức tạp hơn. Trong hầu hết các trường hợp, khách hàng và luật sư chỉ có thể thấy rằng số tiền bị đánh cắp được chia nhỏ trong một thời gian ngắn và nhanh chóng chảy đến nhiều địa chỉ. Chuỗi giao dịch cực kỳ phức tạp và khó theo dõi. Trong trường hợp này, nếu số tiền bị đánh cắp lớn, nhóm Sister Sa khuyên bạn nên thuê trực tiếp một nhóm blockchain của bên thứ ba chuyên nghiệp để điều tra và thu thập bằng chứng, và không lãng phí thời gian
Các bạn, xin lưu ý rằng bước này cực kỳ quan trọng. Sau khi tiền bị đánh cắp, chúng ta phải xác định ngay dòng tiền bị đánh cắp để khóa tất cả các tài khoản rủi ro mà nghi phạm sử dụng và đặt nền tảng cho việc thu hồi tiền bị đánh cắp sau đó thông qua các thủ tục tư pháp.
Nộp đơn lên cơ quan tư pháp có thẩm quyền để phong tỏa và ban hành các văn bản pháp lý có liên quan cho công chúng
Nhóm của Sajie có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các trường hợp như vậy. Nhìn chung, sau khi điều tra và thu thập bằng chứng, chúng tôi sẽ sắp xếp tất cả các tài liệu bằng chứng và viết các tài liệu liên lạc, sau đó gửi chúng đến các kênh liên lạc đặc biệt dành riêng cho Tether, đơn vị phát hành U-coin và đơn vị vận hành chuỗi công khai (ví dụ: đơn vị phát hành TRC 20-USDT, TRON). Trước tiên, chúng tôi sẽ thông báo cho Tether và đơn vị vận hành chuỗi công khai về các tình tiết có liên quan của vụ việc, yêu cầu họ chú ý và tiến hành điều tra sơ bộ. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, chúng tôi sẽ đánh dấu các địa chỉ rủi ro mà nghi phạm có thể sử dụng để rửa tiền và che giấu số tiền thu được từ tội phạm, đồng thời tiến hành đánh giá đặc biệt về hành vi chuyển tiền tiếp theo của người dùng các địa chỉ rủi ro.
Tuy nhiên, các bên cần lưu ý rằng, trong hầu hết các trường hợp, thư của luật sư không có tác dụng đóng băng trực tiếp tài khoản rủi ro của nghi phạm. Nếu cần đóng băng tư pháp, cần phải nộp đơn lên cơ quan tư pháp có thẩm quyền và xin các văn bản pháp lý tư pháp có liên quan.
Lấy vụ trộm TRC 20-USDT mà chúng tôi thường xử lý nhất làm ví dụ. Vì các giao dịch liên quan đều liên quan đến tiền điện tử, trừ khi bằng chứng của vụ án rất chắc chắn, các cơ quan an ninh công cộng (điều tra kinh tế) ở đất nước tôi thường không muốn khởi tố vụ án hình sự. Trong trường hợp này, nhóm Sister Sa thường chọn cách vòng vo để cứu đất nước, và hợp tác với các đồng nghiệp ở Hồng Kông hoặc các quốc gia thứ ba khác để nộp đơn xin đóng băng tư pháp lên các cơ quan tư pháp có thẩm quyền.
Nếu Hồng Kông có thẩm quyền đối với trường hợp này, quy trình xử lý thường diễn ra như sau:
1. Hỗ trợ nạn nhân tổ chức và thu thập bằng chứng về số tiền bị đánh cắp và viết một tuyên bố bằng văn bản phù hợp, sau đó hỗ trợ nạn nhân báo cáo với Đồn cảnh sát Hồng Kông (thường thuộc thẩm quyền của Nhóm tình báo tài chính chung) càng sớm càng tốt và nộp đơn xin Cảnh sát Hồng Kông cấp Thư không đồng ý xử lý, đồng thời gửi Thư không đồng ý xử lý đến địa chỉ email được chỉ định của Tether và nhà điều hành chuỗi công khai, đồng thời tạm thời đóng băng tài khoản đã được xác nhận vẫn còn số tiền bị đánh cắp (thời gian đóng băng thường ngắn);
2. Sau thời gian đóng băng ngắn, hỗ trợ nạn nhân nộp đơn lên tòa án có thẩm quyền tại Hồng Kông để ban hành lệnh bảo toàn tài sản kèm theo lệnh tiết lộ thông tin và tiếp tục thu thập thông tin KYC do người dùng tài khoản nơi báo cáo số tiền bị đánh cắp lưu giữ để chính thức đóng băng tài khoản nơi báo cáo số tiền bị đánh cắp.
Sau khi quá trình đóng băng hoàn tất, hầu hết công việc thu hồi số tiền bị đánh cắp đã hoàn tất và sau đó bạn có thể bắt đầu chuẩn bị nộp đơn kiện để bắt đầu công việc thu hồi số tiền bị đánh cắp.
Thu hồi tiền bị đánh cắp thông qua tố tụng dân sự/thu hồi hình sự
Quy trình thực tế và các hoạt động cụ thể để thu hồi tiền bị đánh cắp sẽ khác nhau tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia nơi có cơ quan tư pháp có thẩm quyền giải quyết vụ án.
Ví dụ, nếu đất liền của đất nước tôi khởi kiện hình sự và ban hành các văn bản pháp lý có liên quan để yêu cầu Tether và nhà điều hành chuỗi công khai đóng băng các địa chỉ liên quan, thì vụ án sẽ thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp của đất nước tôi. Theo quy định của Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và các luật khác và diễn giải tư pháp của đất nước tôi, các cơ quan tư pháp của đất nước tôi phải thu hồi số tiền bị đánh cắp và tổn thất theo thẩm quyền của họ, mà không cần nạn nhân tự xử lý. Nạn nhân có thể cung cấp bằng chứng và manh mối có liên quan để hợp tác với công việc của các cơ quan an ninh công cộng. Tất nhiên, nạn nhân cũng có quyền thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình và nếu cần thiết, có thể đệ đơn kiện dân sự hình sự.
Nếu ở Hồng Kông, đất nước tôi, cơ quan tư pháp chỉ chịu trách nhiệm điều tra hình sự và xử lý vụ án. Nếu nạn nhân cần lấy lại số tiền bị đánh cắp, họ cần phải nộp đơn kiện dân sự riêng. Theo kinh nghiệm của nhóm Chị Sa, quy trình xử lý vụ án theo thẩm quyền của Hồng Kông, đất nước tôi tương đối đơn giản, vì trong hầu hết các trường hợp, sau khi nạn nhân kiện, chủ tài khoản rủi ro giữ lại số tiền bị đánh cắp thường sẽ không nộp đơn bào chữa với tư cách là bị đơn, cũng không chọn ra tòa. Do đó, miễn là dịch vụ phù hợp, họ thường có thể thắng kiện thông qua phán quyết vắng mặt hoặc thủ tục đơn giản hóa. Với phán quyết thắng kiện, bạn có thể yêu cầu Tether hoặc nhà điều hành chuỗi công khai hỗ trợ lấy lại số tiền bị đánh cắp.
Lời cuối cùng
Tóm lại, ngày càng có nhiều vụ trộm cắp U quy mô lớn, phương thức phạm tội cũng liên tục thay đổi, các đối tác trong khi cảnh giác, cũng nên giữ một trái tim lớn, đừng hoảng sợ khi xảy ra sự cố an ninh. Đọc kỹ bài viết hướng dẫn của nhóm chị Sa và liên hệ với nhóm chuyên gia càng sớm càng tốt để xử lý. Đừng vội vàng tìm kiếm sự điều trị y tế.
