Sơ lược về lãi và lỗ của các tổ chức nắm giữ lượng BTC lớn: một số người đã kiếm được lợi nhuận 800 triệu USD, trong khi những người khác vẫn đang thua lỗ
Thị trường tiền điện tử đã tăng mạnh gần đây. Dưới tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường, giá Bitcoin đã từng vượt quá 35.000 USD và hiện đang dao động quanh mức giá này.
Trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đang cổ vũ cho sự trỗi dậy của BTC, chúng ta hãy quay lại quan điểm của mình về những “người chơi lớn” trên thị trường—các nhà đầu tư tổ chức.
Sau đợt tăng mạnh này, điều gì đã xảy ra với vị thế đầu tư của một số lượng lớn các tổ chức truyền thống từng khiến thị trường tiền điện tử vui vẻ?
Dữ liệu của Coingecko cho thấy hiện có 28 công ty niêm yết nắm giữ Bitcoin trên thế giới, nắm giữ tổng cộng 239.494 Bitcoin, khoảng 240.000 BTC và tổng giá trị thị trường khoảng 8,1 tỷ USD.
Ngoài các công ty niêm yết, các quốc gia có chủ quyền cũng là những nhà đầu tư thay thế vào tiền điện tử. Họ nắm giữ số lượng lớn Bitcoin một cách chủ động hoặc thụ động (vì lý do tư pháp), trong đó El Salvador nổi tiếng nhất.
Odaily đếm số Bitcoin nắm giữ của các tổ chức và quốc gia chính thống. Chi tiết như sau:
Trong số 28 công ty niêm yết, 16 công ty nắm giữ hơn 500 Bitcoin. Ngoài ra, còn có 4 quốc gia có chủ quyền nắm giữ hơn 500 đồng xu.
chính phủ Mỹ
Chính phủ Hoa Kỳ là cá voi Bitcoin đáng chú ý nhất. Người nắm giữ tiền tệ không phải là nhà đầu tư tiền điện tử hay tổ chức tài chính mà vô tình, chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành người giàu Bitcoin hàng đầu trong thế giới tiền điện tử, điều thú vị hơn nữa là họ không quan tâm đến loại tiền kỹ thuật số này. .
Jarod Koopman, giám đốc Bộ phận Dịch vụ Pháp y và Mạng của IRS, đã công khai tuyên bố: Chúng tôi không chơi thị trường. Về cơ bản, chúng tôi thiết lập các quy trình của mình.
Không giống như những con cá voi khác tích lũy Bitcoin thông qua mua hàng, phần lớn Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ đến từ doanh thu tịch thu.
Chỉ riêng ba vụ bắt giữ gần đây đã khiến kho bạc của chính phủ có hơn 200.000 bitcoin. Trước đây, chính phủ Mỹ từng bán khoảng 20.000 Bitcoin, mỗi lần chính phủ Mỹ “thanh lý” đều khiến thị trường tiền mã hóa trở nên hỗn loạn.
Coingecko cho thấy Hoa Kỳ vẫn nắm giữ hơn 207.000 Bitcoin, trị giá khoảng 7,19 tỷ USD. Ngược lại, MicroStrategy, một “fan cuồng” Bitcoin nổi tiếng, hiện chỉ nắm giữ 158.000 Bitcoin.
Bài đọc liên quan:
Wall Street Journal: 5 tỷ USD Bitcoin trong tay chính phủ Hoa Kỳ đến từ đâu?
MicroStrategy
Lợi nhuận thả nổi: khoảng 816 triệu USD (17,4%)
MicroStrategy là công ty niêm yết đầu tiên ở Hoa Kỳ mua một lượng lớn Bitcoin và đây cũng là công ty niêm yết ở Hoa Kỳ có lượng tiền tệ nắm giữ lớn nhất. Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, MicroStrategy đã công bố tổng cộng 28 lượt mua BTC, mua tổng cộng 158.245 Bitcoin, với tổng giá nắm giữ trung bình là 29.582 USD.
Lý do khiến công ty này được nhiều người biết đến không chỉ vì số lượng mua Bitcoin lớn mà còn vì sự “cuồng nhiệt” Bitcoin của MicroStrategy. Công ty chưa bao giờ bán BTC kể từ khi mua và bàn tay kim cương của họ đã vượt qua phe bò và phe gấu.
Dữ liệu của Coingecko cho thấy BTC được công ty mua đã tạo ra lợi nhuận thả nổi lần lượt là 815, 584, 823 đô la Mỹ, khoảng 816 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận thả nổi là 17,4%.
Kể từ khi MicroStrategy mua Bitcoin lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2020, Bitcoin đã tăng 147% trong khoảng thời gian đó. SP 500 tăng 26% và Nasdaq tăng 18%; vàng giảm 3%, bạc giảm 19% và trái phiếu giảm 24%. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bitcoin là loại tài sản hoạt động tốt nhất trong giai đoạn này. Bàn tay kim cương của MicroStrategy đang được đền đáp xứng đáng.
Ngoài bàn tay kim cương, một sự thật thú vị mà MicroStrategy nhận được nhiều sự chú ý hơn đó là hành vi mua hàng của công ty này có tác động “siêu hình” đến thị trường.
Sau mỗi lần mua, thường có một điệp khúc giảm giá trên mạng xã hội - Mua MicroStrategy và thị trường sẽ đi xuống.
Odaily cũng đã xem xét các giao dịch mua 28 BTC của MicroStrategy để tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ nào giữa thông báo mua BTC của MicroStrategy và giá thị trường hay không.
Bài đọc liên quan:
Có phải mỗi lần MicroStrategy thông báo mua BTC đều là tín hiệu suy giảm không?
Một quỹ ETF BTC khác: Đằng sau việc MicroStrategy tiếp tục mua Bitcoin với số lượng lớn
Tesla
Lợi nhuận thả nổi: khoảng 364 triệu USD (8,5%)
Nếu nhắc đến “người đàn ông” hấp dẫn nhất thị trường tiền điện tử, tôi e rằng tất cả các nhà đầu tư chỉ có một lựa chọn – CEO Tesla, CEO SpaceX và “CEO Dogecoin” tự xưng là Elon Musk.
Bất cứ khi nào Musk “kêu gọi đặt hàng”, thị trường sẽ có những biến động mạnh mẽ. Musk không chỉ tự mình kêu gọi đặt hàng mà cả Tesla, do ông dẫn đầu, cũng tham gia sâu vào thị trường mã hóa và đã mua một số lượng lớn Bitcoin.
Vào giữa tháng 10, Tesla đã công bố báo cáo tài chính mới nhất của mình. Báo cáo tài chính cho thấy công ty không mua hoặc bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý 3 và đây là quý thứ 5 liên tiếp Tesla giữ nguyên vị thế không thay đổi.
Dữ liệu của Coingecko cho thấy Tesla nắm giữ khoảng 10.500 Bitcoin và có vốn hóa thị trường khoảng 364 triệu USD.
Công ty khai thác Bitcoin
Lợi nhuận thả nổi khi chạy marathon: khoảng 461 triệu USD (144%)
Khác với đầu cơ tiền xu của các công ty khác được liệt kê trong bài viết này, các công ty khai thác mỏ là một thực thể tương đối đặc biệt trong số các tổ chức nắm giữ. Ví dụ: Marathon và HUt 8 đều áp dụng mô hình kinh doanh tự khai thác, sau đó nắm giữ và đầu tư dài hạn vào BTC.
Bitcoin của nó không dựa vào số lượng mua lớn mà một phần đáng kể đến từ sản lượng của chính nó. Do đó, chi phí nắm giữ Bitcoin của nó thấp hơn nhiều so với các công ty khác. Về lợi nhuận, lợi nhuận 144% của Marathon đứng đầu trong số lợi nhuận Bitcoin của các công ty niêm yết.
Marathon được thành lập tại Nevada vào năm 2010 với tên Verve Ventures, Inc. Năm 2017, công ty đã mua thiết bị khai thác tài sản kỹ thuật số và thành lập trung tâm dữ liệu ở Canada để khai thác tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, công ty đã ngừng hoạt động tại Canada vào năm 2020 và hợp nhất mọi hoạt động vào Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Kể từ đó, công ty đã mở rộng hoạt động khai thác Bitcoin tại Hoa Kỳ và quốc tế. Công ty đổi tên thành Marathon Digital Holdings, Inc vào ngày 1 tháng 3 năm 2021.
Hiện tại, hoạt động kinh doanh chính của công ty là tự khai thác Bitcoin. Chiến lược kinh doanh của nó là tài trợ cho việc mua máy khai thác để triển khai các mỏ, thanh toán chi phí vận hành sản xuất bằng tiền mặt và sau đó giữ Bitcoin như một khoản đầu tư dài hạn.
Hut 8 là một công ty khai thác Bitcoin của Canada tập trung khai thác Bitcoin thông qua việc sử dụng tài nguyên trung tâm dữ liệu và phần cứng tiên tiến. Đây là một trong những công ty khai thác Bitcoin được giao dịch công khai lớn nhất ở Bắc Mỹ. Ngoài hoạt động khai thác, Hut 8 còn cung cấp các dịch vụ và giải pháp khác liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như điện toán hiệu năng cao.
Hut 8 thường đặt các cơ sở khai thác của mình ở những khu vực có chi phí năng lượng thấp hơn, chẳng hạn như một số địa điểm xa xôi ở Canada, để giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả. Điều này cho phép công ty duy trì tính cạnh tranh trong thị trường khai thác tiền điện tử có tính cạnh tranh cao.
Một dữ liệu thú vị khác là mặc dù Bitcoin đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong thời gian gần đây. Nhưng cổ phiếu của các công ty khai thác Bitcoin có lợi nhuận cao hơn Bitcoin.
Theo dữ liệu từ CoinGecko, tất cả các cổ phiếu khai thác tiền điện tử ngoại trừ Argo Blockchain và TeraWulf đều vượt trội hơn Bitcoin về lợi nhuận hàng năm, trung bình khoảng 150% so với 84,61% của Bitcoin. Điều này cũng minh họa tâm lý lạc quan của thị trường đối với Bitcoin từ một góc độ khác.
Bài đọc liên quan:
Hướng dẫn sinh tồn trong khai thác tiền điện tử năm 2023
những hình ảnh đẹp
Lỗ thả nổi: khoảng 16,86 triệu USD (-34,1%)
Meitu là công ty Trung Quốc duy nhất trong bài viết này. Hiện tại, số BTC và ETH nắm giữ của nó có tổng thiệt hại là 16.855.368 USD.
Tháng trước, Meitu đã công bố báo cáo kết quả tạm thời năm 2023. Báo cáo cho thấy trong nửa đầu năm nay, doanh thu của Meitu đạt 1,261 tỷ đô la Hồng Kông, tăng 29,83% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng là 151 triệu đô la Hồng Kông, tăng 320,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận ròng thuộc về các cổ đông đạt 228 triệu đô la Hồng Kông, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.Lợi nhuận vượt dự báo trước đó là 220 triệu đô la Hồng Kông lên 265 triệu đô la Hồng Kông.
Khoản đầu tư vào tiền điện tử của công ty bị lỗ sổ sách khoảng 670 triệu đô la Hồng Kông. Do sự phục hồi của thị trường trong năm nay, khoản lỗ sổ sách đã được đảo ngược 186 triệu đô la Hồng Kông.
Trở lại năm 2021, Meitu đã mua 31.000 ETH và 940,89 BTC. Meitu, công ty đang nắm giữ tiền điện tử, cho biết “Tập đoàn chưa mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào theo kế hoạch đầu tư tiền điện tử”.
IOS
Android