Bitcoin lao dốc, động thái của những con cá voi Bitcoin đó thì sao?

Tác giả gốc: Huohuo, blockchain bản địa

Chúng ta biết rằng cá voi là sinh vật lớn nhất dưới đại dương và thường gây ra những đợt sóng lớn khi chúng nổi lên. Người dùng nắm giữ một lượng lớn tài sản mã hóa gây ra biến động thị trường khi chuyển tiền, vì vậy cộng đồng gọi các hộ gia đình hoặc tổ chức lớn nắm giữ nhiều hơn một lượng tài sản mã hóa nhất định là cá voi mã hóa.

Cá voi được mã hóa, đặc biệt là động lực của cá voi Bitcoin là bắt mắt nhất. Thuật ngữ Bitcoin Whale dùng để chỉ những người dùng sở hữu một lượng lớn Bitcoin, bao gồm các cá nhân, các quỹ Bitcoin và tổ chức đầu tư khác nhau. Nó thường đề cập đến việc nắm giữ ít nhất 1.000 BTC hoặc số tiền tương đương bằng đô la Mỹ trở lên.

Bởi vì những con cá voi khổng lồ này nắm giữ một lượng Bitcoin khổng lồ nên mọi giao dịch chúng thực hiện đều có thể có tác động sâu sắc đến thị trường.

Do đó, việc theo dõi chặt chẽ hành vi của cá voi tiền điện tử là điều hợp lý.

Cá voi đầu Bitcoin là ai?

Mọi người đang chú ý đến chuyển động của cá voi Bitcoin trong bảng xếp hạng vị trí, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ có thể đếm được một số cá voi tên thật, bởi vì các nhà đầu tư BTC lớn thường không đặt tất cả tài sản của họ vào cùng một địa chỉ, và cá voi bí ẩn cũng vậy. sẽ không công bố địa chỉ BTC của riêng mình ra thế giới bên ngoài. Chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để sắp xếp và phân tích dữ liệu bằng cách công khai chúng.

Danh sách giàu địa chỉ BTC của bitinfocharts TOP 10

1) Niềm tin Bitcoin thang độ xám: 654885 miếng

Grayscale Bitcoin Trust Grayscale Bitcoin Trust, có tên viết tắt tiếng Anh là GBTC, được thành lập vào năm 2013 bởi Barry Silbert, người cũng là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Digital Money Group (DCG), một công ty đầu tư Bitcoin và blockchain. Grayscale Bitcoin Trust được tài trợ bởi Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), một công ty con của tập đoàn.

Grayscale, công ty mẹ của Grayscale Bitcoin Trust, là công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất trên thị trường và là một trong những công ty mua Bitcoin lớn nhất thế giới. Công ty đã ra mắt quỹ ủy thác vào tháng 9 năm 2013 với mã giao dịch GBTC, trong khi GBTC Là một trong những sản phẩm lớn nhất của nó, chủ yếu là quỹ dành cho các nhà đầu tư muốn đầu tư vào Bitcoin nhưng lo lắng về rủi ro. Các nhà đầu tư giao tiền mặt hoặc bitcoin cho Grayscale để đổi lấy cổ phiếu GBTC, vì vậy họ không phải lo lắng về cách lưu trữ bitcoin, liệu họ có vi phạm pháp luật và cách nộp thuế hay không. Những cổ phiếu này được hỗ trợ bởi một lượng bitcoin nhất định, với mức phí hàng năm được khấu trừ là 2% mỗi năm và có thể được giao dịch và lưu hành trên thị trường thứ cấp.

Grayscale là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn trong nhiều năm, số BTC nắm giữ hiện tại của Grayscale Bitcoin Trust là 654.885, trị giá hơn 17 tỷ đô la Mỹ, đứng đầu.

2) Các CEX đứng đầu khoảng 2,5 triệu BTC

CEX hàng đầu là nơi có tính thanh khoản tập trung nhất và địa chỉ ví lạnh của nó thường lưu trữ BTC thuộc về chính nền tảng và được một số lượng lớn người dùng nạp lại. Lý do tại sao nó được liệt kê như một con cá voi nói chung là vì CEX tập trung có thể di chuyển những BTC này mà không bị hạn chế và ví BTC của các CEX hàng đầu này cũng được tập trung vào khi có dòng tiền vào hoặc ra lớn (chuyển hướng hoặc trộm cắp) có thể có tác động đáng kể đến thị trường.

3) Chính phủ Hoa Kỳ: 164004 BTC

Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ tổng cộng 164.004 BTC, được giữ ở 2 địa chỉ. Theo thông tin liên quan, số BTC do chính quyền Hoa Kỳ nắm giữ chủ yếu bị tịch thu từ ba sự kiện:

Vào tháng 11 năm 2020, Silk Road, chợ đen lớn nhất trên web đen, đã tịch thu 69.369 BTC;

Vào tháng 1 năm 2022, tin tặc Bitfinex đã tịch thu 94.643 BTC;

51326 BTC bị tịch thu từ hacker Silk Road James Zhong vào tháng 3 năm 2022.

Vào tháng 3 năm nay, 9.861 bitcoin đã được bán với mức giá thấp hơn thị trường là 21.877 USD, thu nhập phí ròng là 215,5 triệu USD. Bởi vì Hoa Kỳ nắm giữ một lượng Bitcoin khổng lồ nên nhiều nhà đầu tư thị trường luôn lo lắng về việc liệu Hoa Kỳ có kế hoạch bán Bitcoin hay không, xét cho cùng, lượng BTC lớn như vậy có khả năng gây ra những cú sốc dữ dội cho thị trường.

4) Block.one: 164.000 BTC

Block.one là một công ty phát triển công nghệ blockchain được thành lập vào năm 2017, chuyên xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) và các giải pháp blockchain. Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất là tên miền EOS.IO, theo các nguồn liên quan, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018, họ đã huy động được 4 tỷ USD tiền thông qua đợt bán hàng kéo dài một năm và sau đó đổi lấy Bitcoin và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.

Ngoài EOS.IO, Block.one cũng đã mạo hiểm vào các lĩnh vực khác liên quan đến blockchain và tài sản kỹ thuật số, bao gồm xác minh danh tính kỹ thuật số, dịch vụ tài chính và quyền riêng tư dữ liệu.

Theo Bloomberg, Giám đốc điều hành của Block.One đã đề cập trong email gửi các cổ đông vào ngày 19 tháng 3 năm 2019 rằng công ty nắm giữ 140.000 bitcoin.

5) Chiến lược vi mô: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated là một công ty đại chúng của Hoa Kỳ cung cấp thông tin kinh doanh, phần mềm di động và các dịch vụ dựa trên đám mây. Được thành lập vào năm 1989 bởi Michael J. Saylor và Sanju Bansal, công ty phát triển phần mềm phân tích dữ liệu nội bộ và bên ngoài để đưa ra quyết định kinh doanh và phát triển ứng dụng di động.

Vào tháng 8 năm 2020, MicroStrategy thông báo rằng họ đã mua Bitcoin với giá 250 triệu đô la và sau đó mua thêm 175 triệu đô la Bitcoin.

Theo báo cáo tài chính quý 2 của MicroStrategy, tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, MicroStrategy nắm giữ tổng cộng 152.800 BTC với tổng chi phí là 4,53 tỷ USD, tức là chi phí trung bình cho mỗi BTC là 29.672 USD và các khoản nắm giữ mới đã được thêm vào trong quý 2. 12333 BTC đã được huy động. Từ 129.699 BTC vào năm 2021 lên 152.333 BTC hiện tại, xếp thứ tư, lượng nắm giữ của họ đã tăng 17,45% trong hai năm qua.

Cho đến nay, tài sản này mới chỉ được bán một lần, bán 704 Bitcoin vào ngày 22 tháng 12 năm 2022 với mức giá trung bình là 16.776 USD mỗi BTC để được hưởng lợi ích về thuế.

6) MTGOX KK: 141.686 BTC

Mt.Gox KK (株式会社エムティーゴックス) là một nền tảng nổng tôi đã đóng cửa do hacker tấn công, có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản. Phiên bản bitcoin lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2010 .Name để đủ cho Mt.

Tuy nhiên, theo thời gian, Mt. Gox dần dần chuyển đổi thành một CEX tập trung vào Bitcoin, trở thành trung tâm cho hàng nghìn sàn giao dịch và sàn giao dịch Bitcoin trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó đã bị hack vào năm 2014, ngừng giao dịch và thông báo rằng một số lượng lớn bitcoin đã bị mất trong vụ tấn công hack, khiến người dùng mất hàng tỷ đô la tiền vốn, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính và pháp lý nghiêm trọng, và sau đó là Mt. Quá trình nộp đơn xin phá sản và thanh lý của Gox kéo dài nhiều năm.

Mặc dù sự sụp đổ của Mt. Gox gây ra tổn thất và nhầm lẫn lớn, nhưng vụ việc cũng có tác động sâu sắc đến ngành khi khiến ngành tiền điện tử chú ý hơn đến các khía cạnh như bảo mật, tuân thủ quy định và bảo vệ người dùng.

Tuy nhiên, số dư BTC trên tài khoản MTGOX KK vẫn có thể gọi là tài khoản lớn, nắm giữ tổng cộng 141.686 BTC.

7) Tập đoàn kỹ thuật số Marathon: 12964 BTC

Marathon Digital Holdings là một công ty công nghệ tài sản kỹ thuật số của Mỹ, tập trung vào sản xuất khối Bitcoin và công nghệ chuỗi khối. Sứ mệnh của công ty là hỗ trợ tính bảo mật và độ tin cậy của mạng Bitcoin bằng cách sản xuất các khối, đồng thời tìm kiếm sự tăng trưởng và đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Là một công ty giao dịch đại chúng, Marathon Digital Holdings có một đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, làm việc để thúc đẩy những đổi mới trong công nghệ blockchain và bitcoin.

Hiện tại, tỷ lệ lợi nhuận chưa thực hiện lớn nhất (tiếp tục nắm giữ lợi nhuận chưa thực hiện) khi nắm giữ Bitcoin ở mức 106,3% do tính chất hoạt động kinh doanh sản xuất khối của họ, trong đó giá vào lệnh của họ thực tế là 1 USD cho mỗi Bitcoin. Bitcoin là 0 USD, mặc dù điều này không bao gồm lao động, cơ sở vật chất và chi phí điện liên quan đến việc khai thác Bitcoin.

Từ giá trị gia nhập ước tính gần 1,9 tỷ USD vào năm 2021 lên 3,9 tỷ USD hiện nay. Tổng số Bitcoin nắm giữ của họ cũng tăng 28,94%, từ 10.054 BTC lên 12.964 BTC và hiện đang xếp thứ bảy.

8) Tesla: 10.800 BTC

Trong hai năm qua, lượng tiền điện tử mà Tesla nắm giữ đã trải qua rất nhiều biến động. Vào tháng 2 năm 2021, công ty ô tô sáng tạo của Musk đã mua khoảng 1,5 tỷ USD bitcoin với mức giá trung bình là 36.000 USD mỗi bitcoin. Ngay sau khi thêm bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình, Tesla tuyên bố họ đang chấp nhận các tùy chọn thanh toán bằng tiền điện tử, với các tùy chọn mua một số sản phẩm nhất định bằng bitcoin và dogecoin. Tuy nhiên, sau đó họ đã loại bỏ Bitcoin khỏi các phương thức thanh toán được phê duyệt.

Sau đó, trong báo cáo tài chính quý 2 năm 2022, công ty thông báo rằng họ đã bán 75% tổng số cổ phần nắm giữ của mình, với lý do lo ngại về môi trường và nhu cầu tái cân bằng tài sản. Kể từ đó, họ giữ 25% còn lại (khoảng 10.800 BTC) và không thực hiện bất kỳ giao dịch mua hoặc bán nào nữa.

Theo tin tức mới nhất ngày hôm qua (17/8), tờ Wall Street Journal tiết lộ công ty anh em SpaceX của Tesla đã bán tổng cộng 373 triệu USD số bitcoin mà họ nắm giữ vào năm ngoái và năm 2021, nhưng không nêu rõ số tiền hay thời gian. Musk đã đề cập trong một bài phát biểu vào năm 2021 rằng SpaceX sở hữu bitcoin, nhưng vì công ty này là công ty tư nhân nên số tiền này không được tiết lộ.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá Bitcoin sáng nay đã giảm hơn 8%, có lần giảm xuống còn 25.409 USD, giá Bitcoin trên Bitfinex thậm chí còn thấp hơn, có khi chạm mức thấp 24.715 USD và sau đó tăng trở lại lên 26.000 USD. Sự sụt giảm đã đưa Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 6.

9) Tập đoàn khai thác Hut 8: 9152 BTC

Hut 8 Mining (bản dịch tiếng Trung: Hut 8 Mining) là một công ty khai thác bitcoin của Canada tập trung vào sản xuất khối bitcoin và quản lý tài sản kỹ thuật số.

Được thành lập vào năm 2017, công ty là một trong những công ty sản xuất khối Bitcoin được giao dịch công khai lớn nhất ở Bắc Mỹ, có các mỏ ở nhiều địa điểm ở Canada và giải quyết các vấn đề thuật toán phức tạp để xác minh và ghi lại chuỗi khối Bitcoin, các giao dịch để kiếm bitcoin làm phần thưởng. Theo ba trung tâm khai thác chính của nó, trung bình nó có thể khai thác khoảng 300 bitcoin mỗi tháng.

Là một công ty đại chúng, Hut 8 Mining được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto và các nhà đầu tư có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty trong không gian khối Bitcoin bằng cách mua cổ phiếu của công ty. Mục tiêu của công ty là cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia trực tiếp vào Bitcoin bằng cách cung cấp dịch vụ sản xuất khối hiệu quả.

Kể từ năm 2021, công ty đã tăng tổng số Bitcoin nắm giữ của họ lên thêm 10.766 BTC và hiện nắm giữ tổng cộng 9.152 BTC.

Công ty duy trì chiến lược HODL dài hạn trước những biến động của thị trường. Tất cả BTC đã được gửi vào quỹ tín thác và hiện nắm giữ tổng cộng 9.152 BTC.

Tuy nhiên, khi Bitcoin giảm một nửa độ khó trong việc sản xuất khối, lợi nhuận của Hut 8 Mining Corp trong quý 2 năm 2023 không khả quan và giá cổ phiếu của HUT giảm.

Ngoài ra, theo tin tức từ Block vào ngày 6 tháng 8, nhà phát hành stablecoin Tether đã tiết lộ trong báo cáo hàng quý rằng họ nắm giữ khoảng 1,67 tỷ USD Bitcoin. Tin tức này khiến Tether trở thành người nắm giữ tài sản hàng đầu. Mặc dù Tether chưa chính thức tiết lộ địa chỉ Bitcoin của mình nhưng có khả năng Tether nắm giữ nhiều ví Bitcoin.

Theo dõi cá voi khổng lồ

Ngoài ra, 200 địa chỉ Bitcoin hàng đầu nắm giữ khoảng 20% ​​tổng số Bitcoin đang lưu hành. Có nhiều cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ số lượng lớn Bitcoin và nhiều người trong số họ ẩn danh.

Nguồn: Tokenview

Theo dữ liệu của Glassnode, kể từ đợt halving Bitcoin cuối cùng vào năm 2020, số lượng cá voi Bitcoin đã đạt đỉnh khoảng 2.500 vào tháng 2 năm 2021 và giảm dần kể từ đó, chỉ tăng trở lại trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, đạt mức thấp nhất vào ngày 19 tháng 2 năm 2023. và số lượng địa chỉ ví chứa hơn 1.000 bitcoin (hoặc nhiều hơn) chỉ là 2.027, trong khi điểm thấp nhất gần đây nhất xảy ra vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, khi số lượng địa chỉ là năm 2023.

Tổng số dư của các thực thể cá voi cũng đang giảm dần. Theo biểu đồ bên dưới, các thực thể cá voi chiếm 46% tổng nguồn cung trong năm nay, giảm từ mức 63% vào đầu năm 2021.

Cụ thể, kể từ ngày 30 tháng 5, tổng số dư do các địa chỉ cá voi bitcoin nắm giữ đã giảm khoảng 255.000 bitcoin, xu hướng thể hiện mức giảm số dư hàng tháng lớn nhất trong lịch sử, đạt 148.000 bitcoin.

Vào ngày 3 tháng 8, theo tin tức thị trường Santiment, số lượng địa chỉ Bitcoin hiện đang nắm giữ ít nhất 100 BTC đã lên tới gần 16.000 (15.870). Những địa chỉ cá voi khổng lồ này nắm giữ tổng cộng 11,5 triệu BTC, chiếm hơn một nửa (59,2%) tổng nguồn cung hiện có. Trong 12 tuần qua, tổng số nắm giữ của các địa chỉ này đã tăng gần 287.755 BTC.

Nhiều nhà giao dịch coi đây là một dấu hiệu giảm giá và có thể làm dấy lên lo ngại về việc giá sắp giảm. Mặc dù dòng tiền từ cá voi Bitcoin gần đây đã lên tới hàng trăm triệu đô la nhưng giá Bitcoin hiện tại vẫn chưa vượt qua được 30.000 USD. Nhưng đối với các nhà đầu tư nhỏ hơn, điều đó có thể đồng nghĩa với những cơ hội mới.

Cùng với sự suy giảm tâm lý lạc quan, số lượng thay đổi về vị thế ròng của những người nắm giữ Bitcoin gần đây đã đạt mức thấp nhất trong một tháng gần đây. Chỉ báo này đo lường vị thế của các nhà đầu tư dài hạn hàng tháng, cho biết liệu các nhà đầu tư đang tăng hay giảm vị thế Bitcoin của họ.

Theo dữ liệu do Glassnode cung cấp, chỉ báo này vừa chạm mức thấp nhất trong một tháng là 17.604,723. Điều này cho thấy rằng trong vài tuần qua, nhiều chủ sở hữu đã đóng vị thế Bitcoin của họ để rút lợi nhuận thay vì mở các vị thế mới. Điều này cũng cho thấy đàn cá voi khổng lồ di chuyển một lúc rồi tiếp tục quay trở lại trạng thái chờ xem.

Từ góc độ vĩ mô hơn, mọi người có thể lo lắng hơn về suy thoái kinh tế toàn cầu và các nhà đầu tư thiếu động lực để tăng vị thế thị trường rủi ro của họ. Ngoài ra, khả năng Bit Spot ETF được phê duyệt trong thời gian tới vẫn chưa được xác định, thị trường thiếu niềm tin hơn nữa. Đồng thời, vẫn còn một số bi quan về quy định đối với mã hóa.

Bạn có thể có được cái nhìn thoáng qua về nó từ thị trường tương lai bitcoin. Thị trường tương lai Bitcoin chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong thế giới giao dịch. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính giữa hai bên trong đó BTC thực tế không được đổi chủ. Khối lượng giao dịch liên quan đến hợp đồng tương lai bitcoin đã giảm trong bảy tháng qua.

Dữ liệu mới nhất cho thấy khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai BTC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022, trung bình dưới 7 tỷ USD mỗi ngày. Điều này cho thấy rằng các nhà giao dịch hoặc không sẵn sàng thực hiện thêm hành động ở mức giá hiện tại hoặc họ đã chuyển sự chú ý sang các thị trường khác có nhiều biến động hơn hoặc có tiềm năng xảy ra những thay đổi lớn hơn.

Nói chung, từng cá voi bị nghi ngờ là bị xáo trộn. Một số hoạt động và điều chỉnh của cá voi chủ yếu được thúc đẩy bởi những người nắm giữ ngắn hạn. Hầu hết các cá voi đều giữ Bitcoin như một tài sản và giữ nó trên cơ sở duy trì lợi nhuận chưa thực hiện. Hãy chờ xem thái độ.

bản tóm tắt

Có thể thấy, những người nắm giữ bitcoin lớn nhất hiện nay là Grayscale, CEX hàng đầu và chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, nhà phát hành stablecoin Tether cũng đã trở thành một trong những người nắm giữ cá voi khổng lồ.

Kể từ năm 2021, số lượng siêu cá voi đã giảm nhưng cũng có sự phục hồi trong một khoảng thời gian nhất định và các nhà đầu tư bán lẻ cũng tăng lên. Có thể sự gia tăng của các ứng dụng Bitcoin ETF của các tổ chức Hoa Kỳ đã gây ra một số biến động ngắn hạn. Tuy nhiên, hầu hết những người nắm giữ cá voi khổng lồ của các doanh nghiệp vật chất vẫn duy trì việc nắm giữ tài sản Bitcoin và chưa bán chúng với số lượng lớn và hầu hết đều đang trong tình trạng cầm cố.