Tiền thông minh (Tiền thông minh) luôn là tâm điểm chú ý trên thị trường mã hóa và chiến lược theo dõi tiền thông minh dựa trên điều này thực sự có thể mang lại lợi nhuận sinh lợi cho các nhà đầu tư mã hóa thông thường. Điều này cũng đúng với thị trường tiền điện tử, nơi tỷ lệ nhà đầu tư áp dụng các chỉ số, chiến lược và công cụ giao dịch tiền điện tử thông minh đang dần tăng lên. Tiếp theo, veDAO sẽ hướng dẫn bạn hiểu về tiền thông minh trên thị trường tiền điện tử và cách theo dõi chúng?

1. Tiền thông minh là gì?

Tiền thông minh đề cập đến các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư cá nhân có khả năng nghiên cứu đầu tư vượt trội và lợi thế thông tin trong thị trường mã hóa, họ có kinh nghiệm giao dịch phong phú và hiệu suất lịch sử xuất sắc, nói chung là họ có số tiền tương đối lớn và khái niệm đầu tư trưởng thành. Tiền thông minh toàn diện và kỹ lưỡng hơn so với các nhà đầu tư thông thường và động lực của tiền thông minh có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà đầu tư thông thường trên thị trường mã hóa.

2. Tại sao phải theo dõi tiền thông minh?

Tính biến động cao của tài sản mã hóa và đặc điểm của sự bất cân xứng thông tin nghiêm trọng trên thị trường, cùng với sự đa dạng ngày càng tăng của tài sản mã hóa, hiệu ứng Matthew của thị trường mã hóa ngày càng mạnh hơn và các nhà đầu tư thông thường khó có được Alpha của thị trường và thay vào đó, rất ít tiền thông minh kiếm được nhiều tiền. Điều này là do tiền thông minh có quyền truy cập vào thông tin và tài nguyên mà nhà giao dịch bình thường không thể dễ dàng truy cập, điều này mang lại cho họ lợi thế trên thị trường tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường, việc theo dõi tiền thông minh trong thị trường tiền điện tử có thể xác định xu hướng thị trường sớm hơn và khám phá kịp thời nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn để có được lợi nhuận tương tự như tiền thông minh hoặc thu hẹp khoảng cách với tiền thông minh.

3. Làm thế nào để theo dõi tiền thông minh?

Trong thị trường mã hóa, do tính chất mở và minh bạch của blockchain, người dùng có thể xem mọi giao dịch trên blockchain, sau khi xử lý và sàng lọc dữ liệu, từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, các giao dịch bằng tiền thông minh có thể được xác định.

Để theo dõi tiền thông minh, trước tiên bạn cần khám phá và tìm kiếm tiền thông minh, điều này yêu cầu các nhà đầu tư sử dụng trình duyệt blockchain hoặc các công cụ của bên thứ ba liên quan đến tiền thông minh để lựa chọn tiền thông minh phù hợp với họ dựa trên mục tiêu và nhu cầu của riêng họ. Việc sàng lọc tiền thông minh chủ yếu dựa trên các tương tác trên chuỗi trong quá khứ, các giao dịch và thông tin trên chuỗi khác, đồng thời lựa chọn theo loại giao dịch hoặc tương tác, các chỉ số đánh giá hiệu suất lịch sử định lượng, dòng vốn và giao thức tương tác cũng như các mô hình hành vi khác; thứ hai, tìm tiền thông minh, bước tiếp theo là theo dõi tiền thông minh và có thể chọn sao chép hoàn toàn theo dõi.Đối với các nhà đầu tư thị trường tiền điện tử thông thường, việc theo dõi tiền thông minh có thể dựa vào giao dịch của họ hoặc sao chép hoàn toàn danh mục đầu tư của họ, do đó được hưởng lợi trực tiếp từ những hiểu biết và kỹ năng của họ, từ đó Nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong giao dịch và thu được bản alpha của thị trường được mã hóa hiệu quả hơn.

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả tiền thông minh đều thông minh như vẻ ngoài của nó. Nói chung, sẽ không khôn ngoan nếu sao chép một cách mù quáng tất cả các giao dịch của họ mà không nghiên cứu chuyên sâu, vì những nhà giao dịch này có xu hướng tham gia thị trường với giá thấp hơn, trong khi các nhà giao dịch tiếp theo ở các điều kiện thị trường khác nhau. Đồng thời, một số tiền thông minh có nhiều tài khoản và hành vi của một tài khoản không thể đại diện cho hành vi thực sự của tiền thông minh, vẫn khó xác định một tiền thông minh có bao nhiêu tài khoản. Cách tiếp cận tốt hơn là lấy việc theo dõi các chiến lược tiền thông minh làm yếu tố tham khảo quan trọng và đưa ra quyết định đầu tư kết hợp với các chỉ số và phân tích khác. Hiện tại, có rất nhiều nền tảng công cụ dành riêng cho việc theo dõi tiền thông minh trên thị trường tiền điện tử. Tại đây, veDAO đưa ra 5 tùy chọn đơn giản nhưng mạnh mẽ dành cho bạn.

3.1、Nansen

Là một trong những nền tảng phân tích blockchain nổi tiếng nhất để theo dõi tiền thông minh, Nansen cung cấp một cách dễ dàng để nghiên cứu các dự án phổ biến, xu hướng mới và hành vi quan trọng trên chuỗi. Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ miễn phí đồng thời cho phép các nhà giao dịch nghiên cứu sâu hơn về các dự án riêng lẻ, hợp đồng thông minh và ví. Tính năng phù hợp nhất của nó được gọi là tiền thông minh, đúng như tên gọi của nó, cho phép bạn theo dõi hành vi của một số lượng lớn ví được mã hóa trên chuỗi.

Trình theo dõi tiền thông minh Nansen cung cấp ba loại thông tin chính về hoạt động tiền (hoặc địa chỉ) thông minh trên chuỗi:

• Giao dịch DEX: Theo dõi hành vi giao dịch tiền thông minh trên các thị trường DEX hàng đầu

• Chuyển khoản và tương tác: Theo dõi tất cả các giao dịch chuyển tiền gần đây của Smart Money và các thỏa thuận hợp đồng mà chúng tương tác.

• Token Holdings: Khám phá việc nắm giữ token của tiền thông minh và bảng xếp hạng sinh lời của chúng

Điều quan trọng là trình theo dõi tiền thông minh của Nansen cho phép người dùng lọc địa chỉ tiền thông minh, bao gồm các loại cụ thể, chẳng hạn như tiền, nhà giao dịch DEX thông minh, chuyên gia airdrop, nhà giao dịch NFT thông minh, chuyên gia IDO, chuyên gia đặt cược, v.v. Điều này giúp người dùng tinh chỉnh các tìm kiếm của mình, bao gồm các loại giao dịch tùy chỉnh mà người dùng quan tâm.

Công cụ theo dõi tiền thông minh của Nansen hiện chỉ dành cho người dùng trả phí và giá tương đối cao. Tuy nhiên, Nansen cung cấp bản dùng thử miễn phí 7 ngày với giá 9 USD, có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của nó đối với người dùng.

3.2、Dune+Debank

Dune Analytics là nền tảng phân tích blockchain do người dùng điều khiển, nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo bảng điều khiển của riêng mình và chia sẻ chúng cho người khác sử dụng. Nền tảng này cung cấp rất nhiều bảng điều khiển do cộng đồng tạo ra mà người dùng có thể sử dụng như một phần trong các quyết định giao dịch của họ. Thông qua nghiên cứu chuyên sâu, veDAO đã xác định được hai trong số các bảng thông tin tốt nhất có thể giúp người dùng xác định và theo dõi tiền thông minh.

A. Bảng điều khiển chế độ Token God

Liên kết:

Liên kết:https://dune.com/defimochi/token-god-mode

Bằng cách nhập địa chỉ mã thông báo, chọn khung thời gian theo dõi (ví dụ: 30 ngày qua) và chọn chuỗi khối có liên quan, bảng điều khiển sẽ hiển thị danh sách 100 giao dịch có lợi nhất (trong số các dữ liệu khác). Sau đó, người dùng có thể duyệt danh sách này và lọc các bot MEV theo cách thủ công để tìm những nhà giao dịch kiếm tiền thông minh thực sự, những người kiếm được nhiều lợi nhuận nhất từ ​​​​giao dịch của họ.

Liên kết:

Liên kết:https://debank.com/

B. Bảng điều khiển bảng xếp hạng GMX Trader

Liên kết:

Liên kết:https://dune.com/adamzjw/gmx-trader-leaderboard

3.3、CryptoRank

CryptoRank có thể được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới trong các quỹ gần đây. Mặc dù nền tảng này không cung cấp phân tích trực tuyến tức thì như các công cụ trên, CryptoRank cung cấp một lượng lớn dữ liệu có thể được sử dụng để khai thác các xu hướng và cơ hội thị trường mới. Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ và trình theo dõi để giúp người dùng hiểu rõ hơn về thị trường và xem tiền của họ hiện đang được đầu tư vào đâu.

Ví dụ: chức năng Quỹ tiền điện tử và Nhà đầu tư có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư của các quỹ nổi tiếng và nhà đầu tư thiên thần. Công cụ này cho phép bạn duyệt danh mục đầu tư của một số lượng lớn quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và nhà giao dịch độc lập và xem họ hiện đang hoạt động như thế nào. Người dùng cũng có thể xem danh sách các dự án gần đây và các vòng tài trợ gần đây, hiển thị các dự án mới (và các dự án đã thành lập) gần đây đã nhận được tài trợ, cùng với thông tin chi tiết về các đơn vị liên quan.

Điều này giúp người dùng hiểu được dòng tiền thông minh nghĩ thị trường sẽ đi về đâu, từ đó cho phép người dùng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Để có cái nhìn tổng quát hơn về tiền thông minh trong không gian tiền điện tử, CryptoRank cũng cung cấp nhiều biểu đồ làm nổi bật dữ liệu quan trọng như chuyển động quỹ hàng tháng, các loại đầu tư phổ biến nhất và các quỹ hoạt động nhiều nhất, cùng nhiều loại khác.

3.4、Arkham

Arkham, cho phép người dùng tìm thấy những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất, là một nền tảng phân tích trực tuyến tương đối mới. Nền tảng này không tự động cung cấp địa chỉ ví tiền thông minh và người dùng cần phải tự tìm kiếm chúng. Nền tảng này cung cấp rất nhiều thông tin mà người dùng có thể sử dụng để tìm kiếm tiền thông minh thông qua một số cuộc điều tra. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy danh sách các nhà giao dịch tiền thông minh đang hoạt động bằng cách sử dụng các bộ lọc giao dịch của nó, sau đó lọc thêm các nhà giao dịch hàng đầu hiện tại.

Ví dụ: bằng cách lọc kết quả để chỉ các giao dịch trong vòng một giờ qua, với giá trị tối thiểu là 50.000 USD và chỉ các giao dịch được thực hiện bằng tiền, người dùng có thể xem danh sách các giao dịch lớn gần đây được thực hiện bằng tiền thông minh.

Sau đó, người dùng có thể duyệt qua danh sách này để tìm các tài sản tiền điện tử mới hoặc đã được thiết lập phổ biến với các nhà giao dịch tiền thông minh hoặc để tìm các ví đặc biệt hoạt động có thể cần điều tra thêm. Sau khi xác định một loại tiền thông minh tiềm năng, bạn chỉ cần nhấp vào thẻ hoặc địa chỉ ví của nó để truy cập vào vô số dữ liệu bổ sung, bao gồm biểu đồ về lãi/lỗ gần đây của nó.

Bằng cách duyệt qua một số loại tiền thông minh và so sánh chúng dựa trên lợi nhuận gần đây, người dùng có thể tìm thấy địa chỉ ví tiền thông minh phù hợp mà người dùng sẵn sàng theo dõi. Từ đây, người dùng có thể xem các khoản nắm giữ trên chuỗi hiện tại của họ, kiểm tra danh mục đầu tư hoặc quét các giao dịch gần đây để phân tích chiến lược giao dịch của họ.

Địa chỉ trang web chính thức của dự án Arkham:https://www.arkhamintelligence.com/

3.5、Chainalysis

Chainalysis giúp người dùng theo dõi hành vi của tiền thông minh và cung cấp thông tin về những người tham gia thị trường cũng như chiến lược đầu tư bằng cách theo dõi và phân tích hoạt động giao dịch trên blockchain. Điều này có thể giúp người dùng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn và hiểu rõ hơn về động lực thị trường.

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích độc quyền của mình, Chainalysis có thể theo dõi và phân tích hoạt động giao dịch trên blockchain. Các mô hình và hành vi giao dịch tiền thông minh có thể được xác định, cũng như mối quan hệ giữa tiền thông minh và các dự án hoặc tổ chức cụ thể.

Nền tảng của Chainalysis có thể giúp người dùng hiểu được chiến lược và hành vi đầu tư của tiền thông minh cũng như tầm ảnh hưởng của chúng trên thị trường. Người dùng có thể hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư bằng cách phân tích các giao dịch và nắm giữ tiền thông minh.

Bằng cách theo dõi chuyển động của tiền thông minh, Chainalysis có thể cung cấp thông tin chi tiết về những người tham gia thị trường, bao gồm các nhà đầu tư, quỹ và nhà giao dịch. Thông tin này có thể giúp người dùng hiểu được động lực của thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Địa chỉ nền tảng Chainalysis:https://www.chainalysis.com/chainalysis-business-data/

🔴Đầu tư có rủi ro, dự án chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro🔴

Theo chúng tôi

veDAO là một nền tảng đầu tư và tài trợ phi tập trung do DAO dẫn đầu. Nó sẽ cam kết khám phá những thông tin có giá trị nhất trong ngành. Nó quan tâm đến việc đào sâu logic cơ bản và các xu hướng tiên tiến trong lĩnh vực mã hóa kỹ thuật số, để mọi vai trò đều có thể trong tổ chức có thể hoàn thành trách nhiệm của mình và được đền đáp.

Website： http://www.vedao.com/

🔴Đầu tư có rủi ro, dự án chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tự chịu rủi ro🔴