Thống kê chi tiết “Mười tội lỗi chết người” của anh trai Maji Huang Licheng trong lĩnh vực mã hóa: biển thủ 22.000 ETH, đẩy 10 dự án rác trong 4 năm
Biên soạn nguyên văn: Paimon
Biên soạn nguyên văn: Paimon
Jeffrey Huang, được cư dân mạng biết đến với cái tên Machi Big Brother, là một cựu nhạc sĩ và doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Đài Loan. Anh ta đã biển thủ 22.000 ETH từ Formosa Financial vào năm 2018 và trong 4 năm kể từ khi nó sụp đổ, anh ta đã liên tiếp tung ra hơn chục dự án phát hành coin và NFT thất bại. Bài viết này sẽ giới thiệu nhiều "lịch sử đen tối" của Huang Licheng trong lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm việc giới thiệu Formosa và nhiều dự án tiếp theo của ông, những người tham gia khác và các cơ sở thực tế khác.
lý lịch
lý lịch
Jeffrey Huang, hay còn gọi là "Michi Big Brother" là một nhạc sĩ và doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Đài Loan sống ở Đài Loan. Huang Licheng lần đầu tiên được chú ý với tư cách là thành viên sáng lập của bộ ba nhạc pop/rap LA Boyz được thành lập vào năm 1991. Hoạt động từ đầu đến cuối những năm 90, LA Boyz đã phát hành 13 album và trở nên nổi tiếng ở châu Á trước khi tan rã vào năm 1997.
Sau thành công của LA Boyz, Huang Licheng thành lập nhóm nhạc hip-hop MACHI vào năm 2003 và nhân cơ hội này để kiếm thêm một khoản tiền nữa. Sau đó, Huang Licheng và những người bạn của mình bắt đầu thành lập một công ty thu âm hip-hop/rap châu Á có tên là MACHI, thuộc sở hữu của Warner Music. Cuối cùng, Huang Licheng chuyển từ lĩnh vực âm nhạc sang lĩnh vực công nghệ, thành lập 17 Media (M17) vào năm 2015 và dần trở thành một trong những ứng dụng phát trực tiếp phổ biến nhất ở châu Á.
Năm 2017, Huang Licheng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử thông qua Mithril, đây cũng là thời điểm bắt đầu anh tham gia khởi động "dự án cắt tỏi tây". có hành vi bơm giá, bán tháo, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu sâu về những dự án “chặt chém” này.
Vật phẩm 1: Mithril
Mô tả hình ảnh
https://research.binance.com/en/projects/mithril
Dự án 2: Formosa
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
đội Formosa
Nhóm đã cam kết đảm bảo với các nhà đầu tư rằng FMF đang trên đà nhanh chóng được niêm yết trên CEX hàng đầu.
"Bước tiếp theo của chúng ta?
Tất cả các mã thông báo FMF từ bán riêng của chúng tôi đã được phân phối cho người dùng. Hiện tại có 939 địa chỉ đang nắm giữ mã thông báo FMF và đang tiếp tục tăng, hy vọng sẽ thêm 1000 địa chỉ trước khi niêm yết trên sàn giao dịch lớn đầu tiên.
Trong vài tuần tới, chúng tôi đặt mục tiêu niêm yết trên năm sàn giao dịch hàng đầu và cung cấp cho bạn cái nhìn chi tiết hơn về lộ trình sản phẩm của chúng tôi. "
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Machi sau đó đã phủ nhận điều này
Mô tả hình ảnh
Giao dịch của FMF trên IDEX
Ngoài ra, 17 Media ban đầu được lên kế hoạch thực hiện IPO trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 7 tháng 6 năm 2018, nhưng việc khởi động IPO đã bị trì hoãn sau khi kế hoạch huy động 115 triệu đô la bị thất bại do các vấn đề thanh toán không được tiết lộ với các nhà đầu tư. ZachXBT đã liên hệ với một nguồn giấu tên quen thuộc với vấn đề này và tiết lộ bí mật đằng sau nó: "Việc M17 bị đình chỉ giao dịch không liên quan nhiều đến việc nó là một thực thể tư nhân và các hạn chế về quy định hoặc hoạt động sai trái của Citibank. Nguyên nhân dẫn đến thất bại nên được cho là do sự bất lực của M17 Để đáp ứng các yêu cầu kiểm toán và báo cáo và không thể vượt qua lỗi đặt giá thầu ngưỡng cũng có nghĩa là mọi người không thể thích nghi với mô hình kinh doanh này.”
Sau thất bại trong việc niêm yết, Huang Licheng đã bày tỏ sự thất vọng trên Facebook và khiển trách Citibank và Deutsche Bank vì đã tham gia IPO.
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a
Mô tả hình ảnh
https://www.breadcrumbs.app/reports/1163
Con số này cho thấy dòng ETH chảy vào thông qua đa chữ ký từ các quỹ tròn vốn cổ phần tư nhân và thiên thần trước khi Huang Licheng và George rút 11.000 ETH hai lần vào ngày 22 tháng 6 năm 2018.
Vào ngày 29 tháng 6 năm 2018, George đã chuyển 10.500ETH vào tài khoản Binance của mình. Hiện tại, tính xác thực KYC của tài khoản Binance vẫn chưa rõ ràng.
Đối với Huang Licheng, 11.000 ETH của anh ấy đã không được chuyển vào một ví cho đến khi anh ấy chuyển 4.980, 1997, 1.400, 500 và 103 ETH sang các tài khoản Binance khác nhau vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7. 2000 ETH đã được chuyển sang czhang.eth và 20 ETH đã được chuyển vào ví EOA.
Các câu hỏi trên vẫn chưa được giải quyết. Về phân bổ của các tài khoản và ví Binance này, chúng ta hãy bắt đầu từ phần đầu của luồng ETH:
1. Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2018, 4.980 ETH đã được chuyển. Hồ sơ cho thấy tài khoản Binance này thường xuyên nhận được tiền từ hai nguồn – FTX và littlebang.eth
a) Tra cứu chủ sở hữu của littlebang.eth trên OpenSea sẽ thấy tên người dùng là "Bun919tw"
Mô tả hình ảnh
https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f
Mô tả hình ảnh
https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066
d) Bun Hsu tình cờ có giao dịch trong các dự án khác nhau dưới thời Licheng Huang như FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX và MIS/MIC.
Vậy thì tại sao một người không thuộc nhóm Formosa Financial lại nhận được 4.980 Ethereum chỉ 3 tuần sau ICO, và có “giao dịch tiền” với dự án trong tay Huang Licheng và thậm chí là chính anh ta?
2. Hồ sơ trên chuỗi cho thấy 2000ETH được chuyển ra vào ngày 11 tháng 7 năm 2018, cuối cùng đã chảy vào tay Czhang Lin (czhang.eth), người đã từng là cố vấn của Formosa Financial cho đến ngày 22 tháng 6.
a) Ba tuần sau khi nhận được 2000 ETH, Czhang đã gửi 150 ETH cho anh trai Yalu Lin (Giám đốc điều hành của Formosa) vào ngày 22 tháng 7 năm 2018.
Hoặc một câu hỏi tương tự, tại sao tư vấn và COO của Formosa Financial lại nhận được tiền xây dựng dự án?
3. Về dòng chảy của 1997 ETH vào ngày 28 tháng 7 năm 2018: Dòng thu nhập duy nhất cho tài khoản Binance này đến từ harrisonhuang.eth, một chiếc ví hoạt động với Phó Giám đốc Kỹ thuật của Mithril và người sáng lập hiện tại của XY Finance và GalaXY Kats w9g.eth ( Wilson Huang) có tương tác thường xuyên.
Mô tả hình ảnh
Và Harrison đã tặng MAYC cho Wilson
a) Thực hiện tìm kiếm nhanh harrisonhuang.eth trên Twitter và bạn có thể đoán tài khoản Twitter của anh ấy bằng cách tweet địa chỉ ENS của anh ấy và trả lời Wilson.
Harrison không được liệt kê công khai với tư cách là thành viên nhóm trên trang web hoặc sách trắng của Formosa Financial. Một lần nữa, một tài khoản cá nhân không liên kết công khai với Formosa đã nhận được tài trợ cho dự án.
Phần còn lại của các tài khoản Binance đã nhận tiền từ Huang là một vùng nước đọng: các tài khoản này không có bất kỳ tương tác nào gần đây với các địa chỉ cá nhân hoặc bên ngoài khác và các giao dịch chỉ đơn thuần là các chuyển động từ CEX sang CEX.
Vào ngày 26 tháng 7 năm 2018, Huang Licheng và Mithril đã bị bắt quả tang đang cố gắng lừa gạt số phiếu bầu tiền tệ hàng tháng của cộng đồng trên Binance. Một người dùng có tên Lucky đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Mithril đã nhận được hơn 80.000 phiếu bầu, hầu hết chỉ từ hai hoặc ba địa chỉ. Nguyên tắc bỏ phiếu bằng tiền tệ cộng đồng là 1 BNB tương đương với 1 phiếu bầu và giới hạn phiếu bầu tối đa cho mỗi tài khoản là 500 BNB. Do đó, một người bỏ phiếu có thể nhận được tối đa 500 phiếu bầu miễn là anh ta nắm giữ 500 BNB. Tuy nhiên, Binance đã chỉ ra trong các quy tắc rằng việc tạo tài khoản giả mạo tương đương với việc phân phối BNB hàng loạt và những người vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi.
Huang Licheng vẫn đang sử dụng cùng một địa chỉ tại thời điểm Formosa ICO, có liên quan chặt chẽ với Mithril nghiệp dư và nắm giữ 8,6 triệu USD trong MITH. Hình bên dưới cho thấy một số lượng lớn tài khoản chuyển BNB vào thời điểm đó đã nhận được phí từ ví cá voi Mithril lớn nhất.
https://www.breadcrumbs.app/reports/1994
Điều gây sốc hơn nữa là số lượng lớn hồ sơ chuyển BNB được sử dụng để gian lận phiếu bầu trùng với ngày Bun Hsu nhận được 1980 ETH, thực tế là được gửi vào tài khoản Binance của anh ấy chưa đầy 1 giờ trước khi bỏ phiếu.
Khi kiểm tra các giao dịch trên chuỗi, thậm chí nhiều BNB hơn đã được phân phối cho các tài khoản Binance bổ sung với số lượng dưới 500, một mốc thời gian trùng khớp với vụ đánh cắp quỹ FMF.
1a) Vào lúc 3:25 sáng ngày 28 tháng 7, tài khoản Binance của Bun Hsu đã nhận được khoản chuyển 2000 ETH
1b) Vào lúc 4:43 sáng (giờ UTC) ngày 28 tháng 7, 43,8 nghìn BNB đã được chuyển từ tài khoản Binance (ước tính rằng Bun cũng đã làm như vậy)
2a) Tài khoản Binance của Harrison Huang đã gửi 1994 ETH lúc 7:08 sáng ngày 28 tháng 7
2b) Vào lúc 7:28 sáng ngày 28 tháng 7, 30 nghìn BNB đã được rút từ tài khoản Binance
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
POLY thắng sau khi Binance “dọn dẹp”
Một lần nữa, có lẽ đó là những gì Formosa đang gây quỹ.
Mô tả hình ảnh
Crazy wash trades trên IDCM
Dự án 3: Machi X
Vào tháng 10 năm 2018, Huang Licheng và Leo Cheng đã ra mắt Machi X, một thị trường xã hội sở hữu trí tuệ.
Mãi cho đến hơn một năm sau sự cố Formosa, các nhà đầu tư mới biết điều gì đã xảy ra với tiền của họ. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, các nhà đầu tư của Formosa đã nhận được một email ẩn danh chứa các tài liệu nội bộ nhằm mục đích hỗ trợ, trong đó nói rằng chỉ ba tuần sau khi kết thúc ICO 2018, 22000/44000ETH đã bị rút khỏi ví bán hàng tư nhân ICO của Formosa Financial bị đánh cắp. Nhiều tài liệu nội bộ đã được đính kèm trong thư để chứng minh điều này.
Trong đoạn ghi âm bị rò rỉ từ năm 2019 này, cựu Giám đốc điều hành Formosa Ryan Terribilini chia sẻ suy nghĩ của mình về việc Huang Licheng và George biển thủ quỹ và các sự kiện xảy ra sau đó.
Về việc tại sao không có biện pháp pháp lý nào được đưa ra đối với Huang Licheng và George vào thời điểm đó, câu trả lời được nhiều công ty đầu tư mạo hiểm và nhà đầu tư thiên thần đầu tư vào dự án đưa ra là Huang Licheng và George thực sự là những nhân vật nổi tiếng ở Đài Loan, và vụ việc đã xảy ra. ở Đài Loan cùng một lúc.Ở nhiều khu vực tài phán, các nhà đầu tư đã đạt được thỏa thuận để giải quyết đơn giản sự cố này và tránh một số rắc rối không cần thiết.
Dự án 4: Tài chính kem
chữ
Ghi chú của người dịch: Mục 5 bị thiếu (hoặc bị xóa?) trong văn bản gốc ở đây
Dự án 6: Tài chính Swag
Mô tả hình ảnh
https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd
Một tháng rưỡi sau khi ra mắt mã thông báo, Swag đã bị hủy niêm yết khỏi Cream.
Mục 7: Tiền mặt Mith
Mô tả hình ảnh
https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/
Khoản 8: Tiền mặt cơn bão
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Ví dụ:
https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233
Mô tả hình ảnh
Địa chỉ thứ hai bỏ cược và thoát
Kể từ tháng 2 năm 2021, không có bản cập nhật lừa đảo nào được đăng trên Discord, Telegram hoặc Twitter.
Dự án 9: Trò chơi bùn
Mô tả hình ảnh
Thành viên nhóm Huang Licheng & cast chim cánh cụt số 2 và số 3.
Đồ án 10: Mực DAO
Mô tả hình ảnh
https://vote.squid.xyz/#/
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Mô tả hình ảnh
Ape Finance
Trong nhiều dự án của Huang Licheng, các từ khóa giống nhau luôn giống nhau: nhóm ẩn danh, dự án bắt chước, ví mới được tài trợ thông qua FTX và vòng đời ngắn. Và cùng một số người tham gia trong mỗi dự án: Wilson, Leo, Huang Licheng. Về lý do tại sao các VC như Andrew Kang lại làm ngơ trước vấn đề này, chính anh ấy đã nói:
Mô tả hình ảnh
Tin nhắn từ dễ chịuDAO Telegram
Sau khi hành vi sai trái được công khai, Huang Licheng đã lên tiếng phản hồi về ảnh hưởng xấu đối với Đài Loan, nhưng anh ta và "nhóm ẩn danh" của mình vẫn tiếp tục làm xấu hổ Đài Loan và không gian mã hóa. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả những người chịu tổn thất do dự án của Huang Licheng sẽ được nhìn thấy công lý.
liên kết gốc
