Cuộc chiến ma túy mới｜Thanh toán bằng tiền ảo để lấy tiền ma túy đã trở thành một xu hướng mới trong buôn bán ma túy

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ Internet và ngành hậu cần, hình thức tội phạm ma túy cũng đang thay đổi,Sự xuất hiện của dark web và tiền ảo đã cung cấp phương thức giao dịch mới cho tội phạm ma túy. Theo "Báo cáo về ma túy thế giới năm 2021", khối lượng giao dịch ma túy hàng năm hiện tại của một số thị trường darknet lớn ít nhất là 315 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch ma túy trên darknet đang có xu hướng tăng dần qua từng năm.

Khi nhắc đến “dark net”, “ma túy” và “tiền ảo” sẽ khiến người ta nghĩ đến “Con đường tơ lụa”. "Con đường tơ lụa" là một trang web darknet được đặt tên theo con đường thương mại cổ xưa nối Trung Quốc và phương Tây. Nó được thành lập bởi Ross William Ulbricht vào đầu năm 2011. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2013, Con đường tơ lụa đã bị FBI cấm với lý do chống tội phạm .

Những người quen thuộc với tiền ảo nên có một số hiểu biết về nền tảng này, người dùng nền tảng này chỉ có thể truy cập nó thông qua Tor (trình duyệt củ hành) và các giao dịch trên nền tảng này chỉ có thể được thanh toán bằng Bitcoin.

Phương thức truy cập trình duyệt ẩn danh và phương thức thanh toán ẩn danh bằng tiền ảo này làm cho các giao dịch trên web đen trở nên rất bí mật và chính sự bí mật này cho phép những kẻ vi phạm pháp luật thực hiện một cách an toàn và mạnh dạn các hoạt động bất hợp pháp khác nhau trên "Con đường tơ lụa". mua bán súng và vũ khí, khiêu dâm trẻ em, v.v. và giao dịch ma túy chiếm khoảng 70% các giao dịch bất hợp pháp này.

Tiền ảo là loại tiền không dựa vào việc phát hành của các tổ chức đấu thầu hợp pháp và không bị kiểm soát bởi ngân hàng trung ương. Nó dựa trên một bộ mã nguồn mở của các tính toán máy tính trên khắp thế giới, được tạo ra thông qua một số lượng lớn các phép tính và xử lý bằng cạc đồ họa máy tính và CPU, đồng thời sử dụng mật mã để đảm bảo an toàn cho mọi khía cạnh của lưu thông tiền tệ.

Cơ chế phát hành và thiết kế mật mã này làm cho nó trở nên toàn cầu, thuận tiện, an toàn và ẩn danh. Điều đó có nghĩa là, miễn là có một thiết bị kết nối mạng, bất kể ở nơi nào trên thế giới, bạn có thể mua và bán tiền ảo; miễn là cả hai bên đều có khóa riêng, bạn có thể sử dụng địa chỉ tương ứng để chuyển tiền và nó không thể được liên kết trực tiếp với địa chỉ tương ứng.

Những đặc điểm này của tiền ảo được sử dụng bởi những kẻ buôn bán ma túy để tránh vấn đề tiền ma túy bị truy tìm.

trường hợp thực tế

Tiếp theo, hãy xem xét một vài trường hợp thực tế:

Trường hợp 1: Năm 2019, Cui Moumou liên lạc với một người bán lá cần sa tên "Pi Moumou" (phiên âm) thông qua một phần mềm chat nước ngoài. Vì phần mềm có thể xóa các bản ghi trò chuyện trong thời gian thực nên để tránh bị tấn công, Cui đã thương lượng với Pi thông qua phần mềm về số lượng và khối lượng lá cần sa nhập lậu, trả Nhân dân tệ trên một nền tảng giao dịch ảo để mua lượng bitcoin tương ứng , sau đó chuyển Đặt bitcoin vào địa chỉ do "Pi XX" chỉ định để hoàn tất thanh toán.

Sau đó, "Pi Moumou" giấu lá cần sa tương ứng trong bánh quy, sôcôla và các món ăn nhẹ khác, che giấu tên hàng hóa và nhập lậu vào nước này thông qua hậu cần theo địa chỉ giao hàng và số điện thoại do bị cáo Cui Moumou cung cấp.

Cuối cùng, Cui Moumou đã hoàn thành ba vụ buôn lậu lá cần sa với tổng số lượng hơn 1.000 gram để tự hít và bán từ tháng 6/2019 đến tháng 1/2020. Bị cáo Cui Moumou phạm tội buôn lậu và bán ma túy, bị kết án 4 năm tù và phạt 40.000 NDT.

Vụ án 2: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên cáo buộc bị cáo Jin Moumou mua 10 gram cần sa từ Canada qua mạng đen vào tháng 10 năm 2019 để tiêu thụ cho riêng mình bằng cách nhập khẩu cần sa từ Canada qua đường bưu điện.

Tòa án phán quyết rằng Jin Moumou phạm tội buôn lậu ma túy, bị kết án một năm tù và phạt 5.000 RMB. Sau đây là lời thú nhận của chính bị cáo Jin Moumou:

"Tôi đã mua nó trên web đen. Tên người nhận được viết bởi người bán. Số điện thoại và địa chỉ là của tôi. Nó chứa cần sa được mua từ Canada. Tên của web đen là Silk Road. Tôi đã sử dụng máy tính để vượt qua The onion được đăng nhập trực tiếp. Trình duyệt của onion là ẩn danh và không có dấu vết, và URL của mỗi lần đăng nhập có thể khác nhau. Lượng cần sa đã mua vào thời điểm đó là 10 gram. Khoản thanh toán cho việc mua cần sa được thanh toán ở nước ngoài bằng Bitcoin bằng 0. A vài bitcoin, tương đương với hơn một nghìn nhân dân tệ. Bitcoin được sử dụng để mua cần sa đã được mua bằng "Paypal" cách đây hai hoặc ba năm và bây giờ không còn số dư trong đó. Các giao dịch bitcoin trên dark web là ngang hàng và ẩn danh, và không thể tìm thấy hồ sơ giao dịch đơn lẻ nào. "

Vụ án 3: Vào tháng 5 năm 2020, bị cáo Xie và Ye dự định thuê đất ở tỉnh Vân Nam để trồng cần sa. Từ tháng 9 đến tháng 10 cùng năm, sau khi hai vụ thu hoạch cần sa, Xie liên hệ đặt mua ma túy thông qua phần mềm Telegram (tên tiếng Trung là "Telegram", một phần mềm nhắn tin nhanh đa nền tảng) và thu tiền ma túy dưới hình thức Bitcoin, được sử dụng bởi Ye Sử dụng tên giả, cần sa đã được chuyển phát nhanh đến những người mua ma túy ở Chiết Giang và những nơi khác.

Cả hai đã bán cần sa khoảng 10 lần và thu lợi bất hợp pháp hơn 40.000 nhân dân tệ. Sau đó, nhân viên an ninh công cộng đã bắt giữ cả hai và thu giữ 3332,96 gram cần sa từ Ye Mou. Xie bị kết án ba năm sáu tháng tù và bị phạt 13.000 NDT; Ye Moumou bị kết án ba năm ba tháng tù và bị phạt 10.000 NDT.

Qua 3 trường hợp trên có thể thấy, tội phạm đều sử dụng thủ đoạn “Internet + tiền ảo + chuyển phát nhanh“Cách thức buôn bán ma túy này rất bí mật từ khâu tung ra, thu thập thông tin đến liên hệ, thanh toán và gửi thư.

Toàn bộ quá trình có thể được tóm tắt thành bốn đặc điểm sau:

1. Sử dụng trình duyệt Tor để truy cập dark web. Trình duyệt cho phép người dùng ẩn danh và thông qua các lớp mã hóa, địa chỉ của máy chủ có thể thay đổi liên tục khiến không thể lần ra dấu vết.

2. Quá trình giao dịch thông qua liên hệ ẩn danh. Sử dụng Telegram, một phần mềm chat được thiết kế với chức năng chống trinh sát và mã hóa, không thể tìm thấy và có thể tiêu hủy bằng chứng bất cứ lúc nào.

3. Sử dụng tiền ảo để thanh toán. Tận dụng các đặc tính của tiền ảo để tránh sự giám sát và tạo thành hàng rào bảo vệ vững chắc cho việc thanh toán giao dịch.

4. Ngụy trang gói thuốc qua đường bưu điện. Hầu hết việc vận chuyển ma túy được thực hiện bằng chuyển phát nhanh và hầu hết chúng được gửi dưới các bút danh để trốn tránh sự phát hiện của hậu cần.

Từ đây có thể thấy tội phạm đã hình thànhsản xuất, bán, vận chuyểnToàn bộ chuỗi công nghiệp, nhận ra "Tách người và hàng, tách tiền và hàng"Giao dịch không tiếp xúc đã làm tăng khó khăn cho việc điều tra và thu thập bằng chứng. Mặt khác, để trốn tránh sự giám sát, bọn tội phạm đã cố gắng tìm ra các phương thức giao dịch và rửa tiền được che giấu nhiều hơn.

Theo dõi tiền ảo

", dựa vào khả năng phân tích dữ liệu lớn trên chuỗi khối của Zhifan, thông qua phân tích tài khoản địa chỉ tiền ảo, truy xuất nguồn gốc tiền ảo, mở rộng đầu mối và các khía cạnh khác để hỗ trợ các cơ quan an ninh công cộng chống gian lận, rửa tiền, sơ đồ kim tự tháp, giao dịch trên web đen và các hoạt động khác trường hợp tội phạm liên quan đến tiền ảo.

Để giải quyết hiệu quả vấn đề dòng tài sản không thể theo dõi được do tính ẩn danh của tiền ảo gây ra, nhóm bảo mật của Zhifan Technology đã độc lập phát triển một nền tảng dịch vụ điều tra tiền ảo phục vụ các cơ quan an ninh công cộng—“Chase Trace-Nền tảng theo dõi và xác minh tiền ảo", dựa vào khả năng phân tích dữ liệu lớn trên chuỗi khối của Zhifan, thông qua phân tích tài khoản địa chỉ tiền ảo, truy xuất nguồn gốc tiền ảo, mở rộng đầu mối và các khía cạnh khác để hỗ trợ các cơ quan an ninh công cộng chống gian lận, rửa tiền, sơ đồ kim tự tháp, giao dịch trên web đen và các hoạt động khác trường hợp tội phạm liên quan đến tiền ảo.

Chúng ta đều biết rằng tất cả các quy trình giao dịch của Bitcoin là hoàn toàn minh bạch và được ghi lại công khai trong chuỗi khối, vì vậy các giao dịch chuyển Bitcoin (chuyển Bitcoin từ địa chỉ này sang địa chỉ khác) có thể được truy tìm, tuy nhiên, do chủ sở hữu của địa chỉ này đã không tiết lộ danh tính của mình. tên thật hoặc thông tin khác liên quan đến thế giới thực, không có cách nào để theo dõi ai là chủ sở hữu của địa chỉ.

Tuy nhiên, bọn tội phạm suy cho cùng là để kiếm lời, chúng luôn cần hiện thực hóa số tiền ảo thu được bất hợp pháp, một khi người dùng tài khoản được kết nối với thế giới thực, chúng sẽ nhảy ra khỏi "thế giới ẩn danh" và trở về thế giới thực thế giới, do đó được theo dõi.

Sau đó, ai đó đã thiết kế một loại tiền ẩn danh để đảm bảo tính ẩn danh. Tiền tệ ẩn danh là một mã thông báo chuỗi khối đặc biệt ẩn số tiền giao dịch, người gửi và người nhận trong quá trình giao dịch. Tương ứng với nó là “đồng tiền hiển thị” đứng đầu là Bitcoin và Ethereum, dựa trên nguyên tắc và cấu trúc của chuỗi khối Monero, không thể lấy chính xác số tiền giao dịch và địa chỉ của hai bên, đồng tiền ẩn danh phổ biến đã đến với Dash (DASH), Monero (XMR) và Zcash (ZEC).

Gần đây, nhóm bảo mật Zhifan phát hiện ra rằng trong các vụ phạm tội liên quan đến giao dịch web đen, bọn tội phạm bắt đầu sử dụng các đồng tiền ẩn danh như Monero để giao dịch, điều này khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. công nghệ theo dõi tiền tệ.

Học viện an toàn Zhifan Lớp học nhỏ

Surface Web: Lớp bề mặt của Internet có thể được truy cập và duyệt thông qua các công cụ tìm kiếm tiêu chuẩn.

Deep Web: Nội dung không thể truy cập và duyệt qua các công cụ tìm kiếm thông thường.

Dark web: Đề cập đến các trang web chưa được lập chỉ mục và chỉ có thể được truy cập thông qua các trình duyệt web chuyên dụng. Các trình duyệt truyền thống không thể truy cập trực tiếp vào chúng. Chúng thường được coi là một tập hợp con của "web sâu".

Tor (bộ định tuyến củ hành): Trình duyệt củ hành có thể chặn địa chỉ IP của người dùng và cho phép duyệt web ẩn danh.

Telegram (Telegram): Đây là một phần mềm nhắn tin tức thời đa nền tảng với các chức năng như "ghi sau khi đọc", "hủy chậm" và "xóa đồng thời" các tin nhắn đơn phương.