Các giao dịch hoán đổi nguyên tử được dự đoán cao sẽ đe dọa các sàn giao dịch tập trung như thế nào?

Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từUnitimes（ID：Uni-times）Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từ

, Tác giả: Luke Fitzpatrick, Trình biên dịch: Summer, được xuất bản với sự cho phép.

Sự ra mắt của mạng Bitcoin vào năm 2009 đã báo trước sự khởi đầu của một kỷ nguyên tài chính hoàn toàn mới. Kỷ nguyên tài chính mới này được thúc đẩy bởi một kho lưu trữ giá trị và trao đổi hoàn toàn minh bạch và phi tập trung.

Nhưng những phát triển gần đây trong công nghệ chuỗi khối cho phép các nhà giao dịch giao dịch tiền điện tử mà không cần dựa vào các nền tảng tập trung. Trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử mà không để lộ tài sản tiền điện tử của họ bên ngoài bảo mật của ví riêng bằng cách sử dụng công nghệ giao dịch độc đáo gọi là hoán đổi nguyên tử.

Hoán đổi nguyên tử lần đầu tiên được đề xuất bởi Tier Nolan vào năm 2013 trên diễn đàn BitcoinTalk. Nolan phác thảo các nguyên tắc cơ bản của trao đổi tiền điện tử chuỗi chéo bằng cách thực hiện các giao dịch tiền điện tử đơn giản giữa các nền tảng chuỗi khối khác nhau. Quá trình giao dịch này còn được gọi là giao dịch xuyên chuỗi nguyên tử.

Tua nhanh đến tháng 9 năm 2017, khi Charlie Lee, người sáng lập Litecoin, thông báo qua Twitter rằng ông đã thực hiện thành công một giao dịch hoán đổi nguyên tử giữa Litecoin và Bitcoin, Hoán đổi nguyên tử đã thu hút sự chú ý của toàn bộ cộng đồng tiền điện tử.

Hoán đổi nguyên tử là một công nghệ hỗ trợ trao đổi nhanh chóng hai loại tiền điện tử chạy trên các mạng chuỗi khối khác nhau. Điều kiện thực hiện của hoán đổi nguyên tử sử dụng hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC), hợp đồng này tạo ra một hợp đồng tự thực hiện tự động. Một lần khi các quy tắc nhất định được xác định trước được đáp ứng, hợp đồng sẽ thực hiện một hoạt động cụ thể, hoàn thành giao dịch và trả phí giao dịch rất thấp hoặc không có.

Có thể nói, các sàn giao dịch tập trung như Coinbase Pro, Binance hay Gemini là định chế tài chính của thế giới tiền điện tử. Điều này là do, nếu không có các nền tảng này, hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử sẽ khó giao dịch tiền điện tử. Trên thực tế, các sàn giao dịch tập trung đã trở thành người gác cổng của giao dịch tiền điện tử.

Phải nói rằng, chính xác thì hoán đổi nguyên tử hoạt động như thế nào? Như đã đề cập ở trên, hoán đổi nguyên tử sử dụng một loại hợp đồng thông minh cụ thể được gọi là hợp đồng khóa thời gian băm (HTCL). Hợp đồng thông minh này có thể được coi là một "két sắt ảo" với hai đảm bảo đặc biệt. Hai đảm bảo này là:

1. Khóa băm (HashLock): Trước khi người khởi tạo giao dịch gửi khóa Preimage được sử dụng để mở khóa hợp đồng HTCL cho bên kia, nó đảm bảo rằng tiền sẽ bị khóa trong hợp đồng.

2. Khóa thời gian (TimeLock): Đây là cơ chế bảo mật trả lại tiền điện tử đã giao dịch cho người giao dịch nếu giao dịch không được hoàn thành trong một khoảng thời gian xác định.

Để kích hoạt hoán đổi nguyên tử, người khởi xướng giao dịch (được giả định là Alice) cần sử dụng giá trị băm được tạo bởi Preimage (hình ảnh gốc) thông qua thuật toán băm để tạo hợp đồng bị khóa thời gian băm trên chuỗi khối (chẳng hạn như Bitcoin) ( HTCL) và gửi tiền điện tử (giả sử là 1BTC) cần được trao đổi vào địa chỉ hợp đồng.

Alice băm Preimage thông qua một thuật toán băm và tạo ra một giá trị băm mà chúng tôi gọi là "khóa" Preimage). Preimage là một số ngẫu nhiên được sử dụng để tạo giá trị băm (ví dụ: bạn có thể đặt Preimage thành "Alice ở xứ sở thần tiên").

Sau đó, Alice sẽ gửi giá trị băm được tạo (thay vì Preimage) cho bên kia của giao dịch (giả sử đó là Bob). Bob sẽ sử dụng giá trị băm này để xác minh rằng tiền điện tử đã được lưu trữ trong địa chỉ HTCL.

Sau khi xác minh, Bob sẽ lưu trữ tiền điện tử mà anh ấy sử dụng để trao đổi (giả sử là 10ETH) trong một địa chỉ hợp đồng HTLC mới khác, địa chỉ này sử dụng cùng một giá trị băm trong một chuỗi khối khác (chẳng hạn như Ethereum) được tạo trên

Điều này có nghĩa là chỉ Alice mới có Preimage để mở khóa hai hợp đồng HTLC này.

Và nếu Alice và Bob đã tạo hợp đồng HTLC tương ứng của họ, Alice không xuất bản Preimage trong phạm vi thời gian (chẳng hạn như 24 giờ) được cả hai bên đồng ý và được ghi vào hợp đồng HTLC tương ứng của họ, thì giao dịch sẽ không hợp lệ, có nghĩa là Tiền trong cả hai hợp đồng HTLC sẽ được tự động trả lại cho cả hai bên. Đây là cơ chế khóa thời gian của hợp đồng HTLC.

Hiện tại, hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều cho phép giao dịch bằng cách buộc các nhà giao dịch giao ví của họ cho các sàn giao dịch này để kiểm soát và lưu ký. Những ví được lưu trữ này được gọi là "ví nóng", điều đó có nghĩa là gì?

Với ví nóng, nhà giao dịch không kiểm soát khóa riêng của ví. Do đó, điều này khiến tài sản tiền điện tử của các nhà giao dịch phụ thuộc vào các sàn giao dịch tập trung. Do đó, hoán đổi nguyên tử có lợi thế hơn so với giao dịch thông qua các sàn giao dịch tập trung, chẳng hạn như:

Phi tập trung thực sự: Hoán đổi nguyên tử thực sự phi tập trung theo cách cho phép các nhà giao dịch tiền điện tử hoàn thành giao dịch mà không cần đến bên thứ ba, không có rủi ro đối tác.

Giảm phí giao dịch: Phí giao dịch duy nhất liên quan đến hoán đổi nguyên tử là phí giao dịch chuỗi khối thông thường, làm cho hoán đổi nguyên tử trở thành một cách giao dịch gần như miễn phí.

Nhưng sự phát triển của công nghệ hoán đổi nguyên tử mới nhất đang thúc đẩy sự phát triển của nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Sàn giao dịch phi tập trung giải quyết vấn đề thanh khoản bằng cách sử dụng công nghệ hoán đổi nguyên tử để tạo điều kiện khớp lệnh giữa các nhà giao dịch.

Các sàn giao dịch phi tập trung ban đầu bị hạn chế do thiếu sự chấp nhận của người dùng, tính thanh khoản hạn chế và quy mô đơn đặt hàng nhỏ, nhưng một số sàn giao dịch phi tập trung mới cung cấp cho người dùng các chức năng giao dịch tương đương với các sàn giao dịch tập trung hiện tại. Các sàn giao dịch phi tập trung này đang thực hiện giao dịch thông qua hoán đổi nguyên tử.

Ở giai đoạn sơ khai, hệ sinh thái Atomic Swap cho phép các nhà giao dịch giao dịch một cách an toàn và có mức phí thấp, đồng thời có thể tận hưởng các dịch vụ tương tự do các sàn giao dịch tập trung cung cấp.

Hiện nay, lĩnh vực hoán đổi nguyên tử ngày càng trở nên cạnh tranh hơn.

Nền tảng áp dụng sớm công nghệ hoán đổi nguyên tử Komodo đã từng thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên thông qua Ethereum. Ngày nay, nền tảng Komodo[1] hỗ trợ 95% tất cả các giao dịch hoán đổi nguyên tử tiền điện tử. Ngoài ra, Komodo gần đây đã phát hành bộ công cụ chuỗi khối mới cho phép người dùng tạo một mạng chuỗi khối hoàn chỉnh trong vài phút.

tiêu đề phụ

viết ở cuối