Lưu ý của biên tập viên: Bài viết này đến từtheblockcrypto.com,tác giả:Isabel Woodford

,tác giả:

Biên tập: Lữ Hiểu Minh

Người dịch: Cha Liang

Biên tập: Lữ Hiểu Minh

Vào ngày 20 tháng 2, phương tiện truyền thông blockchain nước ngoài The Block đã tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền kỹ thuật số KuCoin của Hồng Kông đã đưa ra tối hậu thư cho nhiều dự án có khối lượng giao dịch thấp. Vào cuối năm 2018, mã thông báo từ 16 dự án đã đồng thời bị hủy niêm yết khỏi KuCoin, mà KuCoin gọi là "mã thông báo vô dụng" không thể tạo ra khối lượng giao dịch cho 5 triệu người dùng đã đăng ký của KuCoin.

Về vấn đề này, phóng viên của Odaily đã liên hệ với KuCoin và người phụ trách bộ phận tiếp thị của KuCoin đã trả lời: “Khi phương tiện truyền thông liên hệ với chúng tôi trước khi công bố báo cáo, chúng tôi đã tự kiểm tra nội bộ và không có nhân viên nào của KuCoin tính phí. bên dự án 180.000 đô la để tạo thị trường.Hành vi của Fei; do thường xuyên xảy ra các vụ lừa gạt nhân viên KuCoin, chúng tôi đã yêu cầu giới truyền thông cung cấp ảnh chụp màn hình các email có liên quan để giúp chúng tôi xác minh xem nhân viên của công ty có vi phạm quy định hay không, nhưng bên kia không cung cấp và công bố các báo cáo chưa được xác nhận đầy đủ. Chúng tôi vô cùng thất vọng; chúng tôi sẽ không tha thứ cho hành vi vi phạm chính sách của công ty.""The Block nhận thấy rằng ít nhất bốn dự án đã nhận được tối hậu thư từ KuCoin: trả phí tạo lập thị trường lên tới 180.000 đô la hoặc được hoàn lại tiền."Các mã thông báo Jibrel, Encrpgen, Publica và Unikrn đã được đưa vào cái gọi là “Trao đổi lưu lượng” của KuCoin sau khi khối lượng giao dịch giảm xuống 18% khối lượng giao dịch hàng ngày (mức cảnh báo thấp nhất), các nguồn tin cho biết.

điều trị đặc biệt

trại (quy tắc Đối xử Đặc biệt), và sau đó họ được thông báo rằng có một cách nhanh chóng để khôi phục khối lượng giao dịch: tạo lập thị trường.

COO Talal Tabbaa của Jibrel cho biết: "Chúng tôi đã nhận được một email nhằm cho chúng tôi biết rằng có nhiều cách và khả năng để tăng khối lượng giao dịch mã thông báo, nếu không chúng sẽ bị rút. Sau đó, họ đề nghị các nhà tạo lập thị trường giúp chúng tôi đạt mức tối thiểu khối lượng giao dịch hàng ngày mà họ đặt ra cho dự án. Tôi đã bị choáng ngợp bởi những gì họ yêu cầu."

KuCoin cũng bị cáo buộc nhấn mạnh rằng các nhà tạo lập thị trường có thể giúp dự án đáp ứng các tiêu chuẩn khối lượng giao dịch tối thiểu mà không được KuCoin hoàn trả.

"Nó được cho là dành cho các giao dịch rửa tiền. Tôi chắc chắn 100%. Khối lượng mã thông báo của chúng tôi đã được đảm bảo, nhưng chắc chắn đã xảy ra sự cố", Tabbaa nói. Phóng viên của Block đã liên hệ với KuCoin và công ty xác nhận rằng tác giả của email thực sự là địa chỉ email của một nhân viên KuCoin hiện tại.

Tabbaa cuối cùng đã từ chối lời đề nghị tạo thị trường trị giá 180.000 đô la một năm, với lý do "nhu cầu tự nhiên"."Giám đốc điều hành Encrypgen David Koepsell cũng có trải nghiệm tương tự. Koepsel cho biết họ được KuCoin khuyến khích tăng khối lượng giao dịch của mã thông báo thông qua việc tạo lập thị trường."

Koepsell nói với The Block,

KuCoin đã gửi cho chúng tôi một tin nhắn nói rằng chúng tôi gặp vấn đề về khối lượng và liệu chúng tôi có quan tâm đến việc trả tiền cho việc tạo lập thị trường hay không.

Trên thực tế, trong các email mà Block có được, KuCoin đã giới thiệu cho anh ta một “gói tiếp thị cao cấp” với giá 90.000 đô la bitcoin. Anh ta từ chối thanh toán và trong vòng một năm kể từ khi niêm yết, KuCoin đã dọn sạch mã thông báo của Encrypgen. “Chúng tôi thấy rằng cách tiếp cận của họ khá đạo đức giả, họ đã mua mã thông báo của chúng tôi ngay từ đầu và sau đó bán chúng trên thị trường chỉ để đạt được khối lượng giao dịch.” Koepsell cho biết.

Một dự án khác liên quan đến các cuộc đàm phán hủy niêm yết ở hậu trường là Publica, một dịch vụ cho mượn sách dựa trên blockchain. CTO của họ, Yuri Pimenovm, tiết lộ rằng dự án đã chấp nhận đề nghị của KuCoin sau khi được liệt kê trong danh mục “xử lý đặc biệt” của KuCoin và “đã cố gắng kiểm tra khối lượng giao dịch giả mạo”. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng chấm dứt giao dịch với KuCoin vì phí tạo lập thị trường vượt quá thỏa thuận ban đầu của họ. Publica từ chối bình luận khi được The Block liên hệ để xác nhận.

Cuối cùng, Rahul Sood, Giám đốc điều hành của công ty trò chơi Unikrn, tuyên bố công khai rằng ông cũng nhận được lời đề nghị từ KuCoin để giúp họ tạo thị trường. Anh ấy nói với The Block rằng họ đã đưa ra một bộ phí... về cơ bản là "làm giả khối lượng giao dịch của bạn". Bất chấp việc Sood từ chối trả tiền cho việc tạo lập thị trường, Unikrn vẫn tiếp tục xuất hiện trên KuCoin và vẫn chưa bị hủy niêm yết. “Những gì chúng tôi đang làm trên KuCoin là các hoạt động kinh doanh hợp pháp, không niêm yết trên KuCoin vì khối lượng giao dịch giả.” Sood cuối cùng cũng nói.

Giám đốc điều hành Coinroutes Dave Weisberger nói với The Block rằng cái gọi là báo giá thị trường của KuCoin không phù hợp với mô hình thanh khoản của nhà tạo lập thị trường truyền thống.

"Tác động của việc gian lận khối lượng giao dịch là rất xấu, gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, khiến các nhà đầu tư không thể nhìn thấy trạng thái giao dịch thực sự của các token. Trên thực tế, sàn giao dịch nên là một bên trung lập và không liên quan đến lợi ích của bất kỳ bên nào." cách của KuCoin Theo mô hình tạo thị trường, cả hai bên tham gia giao dịch có thể có xung đột lợi ích lớn. Bất kỳ công ty con tạo thị trường nào cũng cần thiết lập các rào cản thông tin và được kiểm toán,” Weisberger nói.

Trong tài chính truyền thống, các nhà tạo lập thị trường là những người trung gian mua và bán các cổ phiếu được quy định, kiếm chênh lệch giá để chấp nhận rủi ro ngắn hạn. Nhưng nhà phân tích kinh tế tiền điện tử Sylvain Ribes giải thích rằng các sàn giao dịch Trung Quốc có xu hướng xác định các giao dịch "rửa tiền" là vốn hóa thị trường, điều này thực sự là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ vì chúng tăng hoặc giảm giá một cách giả tạo.

Ribes nói với Block sau khi phát hiện ra những dấu hiệu rõ ràng về lượng lớn lệnh ẩn trên KuCoin: “Nghe giống như một giao dịch rửa tiền, giao dịch với chính bạn để thổi phồng khối lượng giao dịch… Bạn có thể rửa hàng triệu đô la trong các giao dịch, nhưng nó không giúp cải thiện khả năng di chuyển của bạn ."

Weisberger đã chỉ ra rằng nếu không có lực lượng bên ngoài mua và bán mã thông báo và không có nhu cầu thực sự về mã thông báo trên thị trường, thì có khả năng khối lượng sẽ tăng cao. "Nếu một sàn giao dịch muốn giả mạo khối lượng, trong hầu hết các trường hợp, có hai lý do. Một là để lấy phí niêm yết hoặc vì họ đã mua mã thông báo nên họ muốn giá cao hơn. Cả hai trường hợp đều là gian lận."

Khi The Block liên hệ với KuCoin để nhận xét, công ty cho biết họ chưa bao giờ cung cấp dịch vụ tạo lập thị trường và gợi ý rằng các thông tin khác được đề xuất bởi các email có thể đến từ các địa chỉ email lừa đảo.

Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng sẽ có vấn đề nếu các cáo buộc là chính xác. “Nếu những email này thực sự là từ nhân viên của KuCoin, chúng tôi chắc chắn sẽ có hành động để xử lý các hành vi vi phạm chính sách của công ty,” đại diện của KuCoin cho biết.

Cần phải làm rõ 16 dự án bị hủy niêm yết đợt gần nhất không hẳn đều gặp vấn đề về số lượng, cũng như không phải tất cả đều nhận được cái gọi là chào bán."Các nhà bình luận cho biết kế hoạch hủy niêm yết rủi ro có thể không chỉ giới hạn ở KuCoin. Ba dự án cũng nói với The Block rằng OKEx cung cấp cho họ một dịch vụ tương tự, nhưng "thận trọng hơn" về vấn đề này và thay vào đó yêu cầu "phí giao dịch" - mà họ tin rằng đó là cách nói uyển chuyển để thao túng khối lượng.

Sylvain Ribes nói với The Block,

Linh cảm của tôi là rất nhiều sàn giao dịch đang làm điều này ngay bây giờ. Và nhiều dự án thực sự chấp nhận rằng họ làm điều này, họ không quan tâm đó có phải là giao dịch rửa tiền hay không, họ chỉ quan tâm đến khối lượng giao dịch của họ… và họ sẽ tiếp tục làm điều này cho đến khi hết tiền. "