Dữ liệu CoinMarketCap bị nghi ngờ là giả mạo Đằng sau khối lượng giao dịch tăng cao là nhóm quản lý nhà sản xuất thị trường trao đổi với trung bình hàng tháng là 60.000 RMB

CoinMarketCap lại bị nghi ngờ làm sai lệch dữ liệu khối lượng giao dịch?

Vào tháng 8 năm nay, một số người đam mê tiền điện tử đã đặt câu hỏi về gian lận dữ liệu của CoinMarketCap để hướng dẫn người dùng.

Vào ngày 13 tháng 12, Viện minh bạch chuỗi khối (gọi tắt là BTI) đã công bố một báo cáo cho biết tổng khối lượng giao dịch của 25 sàn giao dịch hàng đầu trên CoinMarketCap gần đây là 2,5 tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch thực tế chỉ là 324 triệu USD, thấp hơn 87% so với con số được công bố trên CoinMarketCap.

Coinbase, sàn giao dịch hàng đầu tại Hoa Kỳ, thậm chí còn không lọt vào top 25 của CoinMarketCap do khối lượng rửa tràn lan của các sàn giao dịch khác. Tại thời điểm viết bài, Coinbase đứng thứ 34 trên CoinMarketCap theo khối lượng giao dịch.

tiêu đề phụ

Gian lận khối lượng giao dịch, dụ nhà đầu tư vào lệnh giá cao

BTI cho biết sau 3 tháng nghiên cứu và phân tích, họ đã tìm ra 4 phương pháp quét máy thường được sử dụng trong các sàn giao dịch, trong đó có một số robot thiết lập các cặp giao dịch khác nhau theo các khoảng thời gian khác nhau trong ngày và các cài đặt sẽ dựa trên Xu hướng giao dịch hiện tại hoặc những thay đổi cường điệu đối với một đồng tiền nhất định trong khoảng thời gian đó.

BTI đã tính toán lại khối lượng giao dịch thực của 25 cặp giao dịch BTC hàng đầu trên CoinMarketCap. Khối lượng giao dịch thực của hầu hết các cặp giao dịch nhỏ hơn 1% khối lượng giao dịch mà chúng báo cáo với CoinMarketCap. Trong số 25 sàn giao dịch hàng đầu, chỉ có hai sàn giao dịch lớn (Binance và Bitfinex) không làm giả khối lượng.

Trong một báo cáo trước đây, BTI nhận thấy rằng 30 đồng tiền hàng đầu trên OKEx đều có khối lượng giao dịch, và OKEx dường như đã được hưởng lợi rất nhiều từ lưu lượng đề xuất của CoinMarketCap.

Vào đầu tháng 11 năm nay, một tác giả nước ngoài tên là Sylvian đã đăng một bài báo trên Medium, ông kết luận thông qua phân tích dữ liệu công khai rằng ông tin rằng OKEX, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, có khối lượng giao dịch gian lận, "93% số tiền giao dịch là một giao dịch giả”.

Ngoài OKEX, bài báo cũng chỉ ra thông qua phân tích dữ liệu rằng "các sàn giao dịch tiền ảo của Trung Quốc" Huobi, Binance, Lbank, v.v. có khối lượng giao dịch gian lận và số lượng giao dịch giả mạo chiếm 70% ~ 90%.

Trong số rất nhiều sàn giao dịch giả mạo, sàn giao dịch nghiêm trọng nhất là OKEX. Nó hiện đang đứng thứ tư trên CoinMarketCap và LiveCoinWatch với tổng doanh thu là 400 tỷ USD.

Đánh giá từ việc quan sát 25 loại tiền tệ hàng đầu theo khối lượng giao dịch của Huobi, cũng có hành vi đánh trượt, nhưng mức độ không nghiêm trọng như OKEx. Các đồng tiền có khối lượng giao dịch cao nhất trên Bithumb là Monero, Dash, Bitcoin Gold và ZCash và dữ liệu này tiếp tục thay đổi hàng tháng.

Theo khảo sát của sylvian, có tới 75% khối lượng giao dịch của Litecoin và Bitcoin được hoàn thành trên một hoặc nhiều sàn giao dịch bị nghi ngờ gian lận nêu trên và chỉ riêng khối lượng giao dịch của OKEX đã chiếm tổng khối lượng của hai sàn này. tiền điện tử. Hơn 30% của.

Bằng cách hiển thị khối lượng giao dịch cao giả tạo này, các loại tiền điện tử này có vẻ hấp dẫn hơn đối với các nhà giao dịch vì chúng có vẻ đang thu hút được nhiều sự chú ý hơn so với thực tế.

tiêu đề phụ

Phí quản lý giá trị thị trường trung bình hàng tháng là 60.000 RMB cho khối lượng giao dịch cao

Đằng sau việc giả mạo khối lượng giao dịch trao đổi là nhóm quản lý giá trị thị trường khổng lồ tạo ra thị trường.

Một nhóm quản lý giá trị thị trường ẩn danh nói với phóng viên Odaily rằng theo nhu cầu thông thường của vòng tròn tiền tệ, một giải pháp quản lý giá trị tiền tệ hoàn chỉnh bao gồm ít nhất ba phần sau:

1. Cung cấp khối lượng giao dịch đẹp.

2. Cung cấp đủ độ sâu thị trường để thực hiện các hoạt động vốn lớn trên thị trường, tức là các nhà tạo lập thị trường.

3. Giữ giá tiền tệ tương đối ổn định.

Đầu tiên là cung cấp khối lượng giao dịch đẹp, chính là gian lận khối lượng giao dịch đã đề cập ở trên, đây là bước đơn giản nhất trong quản lý giá trị thị trường hối đoái, viết robot tự động quẹt lệnh là đủ. Tốt nhất là sử dụng một chương trình để vận hành việc này, dấu vết của thao tác thủ công quá rõ ràng và rất khó để đạt được khối lượng giao dịch trơn tru và ổn định.

Mục thứ hai yêu cầu một số tiền nhất định để nhận đơn đặt hàng. Nếu đó là một loại tiền tệ được niêm yết trên các sàn giao dịch khác cùng lúc thì việc này tương đối dễ thực hiện. Bạn có thể neo giá của một sàn giao dịch khác để phòng ngừa rủi ro theo thời gian thực. Về nguyên tắc, bạn sẽ chịu một số rủi ro nhỏ.

Nếu đó là một loại tiền tệ chỉ được niêm yết trên một sàn giao dịch thì nhà tạo lập thị trường cũng sẽ chịu rủi ro lớn hơn, lúc này cần phải có hiểu biết chung về các loại chip đang lưu hành trên thị trường. Lượng vốn cần bỏ ra cũng sẽ lớn.

Điều 3. Để duy trì sự ổn định của giá tiền tệ, phản ứng chính là nguy cơ thị trường giá xuống giảm, cần một lượng vốn lớn để tiếp nhận lệnh, đồng thời yêu cầu thực hiện đồng thời các phương tiện truyền thông đại chúng và hướng dẫn cộng đồng.

Trong ba dịch vụ trên, hai dịch vụ đầu tiên là dễ nhất. Hoàn toàn có thể thay thế các thao tác thủ công bằng các chương trình.

Dịch vụ thứ ba yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ với bên dự án và quen thuộc với việc phân phối chip trên thị trường, cũng như hành động của bên dự án, quy tắc phát hành tiền, v.v. và người trong cuộc cần phải quen thuộc với nó .Khía cạnh này hơi khác so với thị trường chứng khoán truyền thống.

Người chuyên hỗ trợ các sàn giao dịch quản lý giá trị thị trường tiết lộ rằng họ sử dụng robot tạo thị trường của riêng mình để thực hiện giao dịch tự động, lệnh chờ, phòng ngừa rủi ro giao dịch, v.v. và giám sát phụ trợ thủ công 24 giờ.

Hiện tại, nó đã giúp bốn sàn giao dịch tạo thị trường thành công, bao gồm BQEX, một sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và tiết lộ rằng doanh thu hàng ngày hiện tại của họ đối với BQEX là khoảng 30.000 BTC.

Khi được hỏi về phí quản lý giá trị thị trường, phóng viên của Odaily được biết rằng báo giá dịch vụ một tháng của họ là 60.000 RMB hoặc USDT tương đương, và nói đùa rằng “trong trường hợp BTC liên tục giảm, giá của đồng tiền này chỉ có thể ở mức tương đối. ổn định." của USDT."

Hơn nữa, thu nhập lợi nhuận tạo thị trường của nhóm quản lý giá trị tiền tệ được chia cho cả hai bên theo tỷ lệ, bên trao đổi chiếm 70% thu nhập lợi nhuận và nhóm quản lý giá trị tiền tệ chiếm 30% thu nhập lợi nhuận.

tiêu đề phụ

Thị trường quản lý tiền tệ sinh ra từ sự hỗn loạn

Trong thị trường chứng khoán, cái gọi là quản lý giá trị thị trường đề cập đến:

Công ty đã thiết lập một cơ chế tổ chức dài hạn để tối đa hóa giá trị của công ty, tạo ra giá trị cho các cổ đông và duy trì sự cân bằng tương đối năng động giữa các bên liên quan bằng cách duy trì trao đổi thông tin chính xác và kịp thời với thị trường vốn. Trong phạm vi khả năng của công ty, cố gắng làm cho giá cổ phiếu của công ty phục vụ việc thực hiện các mục tiêu chiến lược chung của công ty.

Quản lý giá trị thị trường là một hành vi quản lý chiến lược, trong đó các công ty niêm yết sử dụng toàn diện nhiều phương pháp và phương tiện quản lý giá trị khoa học và tuân thủ dựa trên tín hiệu giá trị thị trường của công ty để tối đa hóa việc tạo ra giá trị và tối ưu hóa việc thực hiện giá trị của công ty. Trong số đó, tạo ra giá trị là cơ sở của quản lý giá trị thị trường, quản lý giá trị là chìa khóa để quản lý giá trị thị trường và thực hiện giá trị là mục đích của quản lý giá trị thị trường. (Từ Bách khoa toàn thư Baidu)

Đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc, có lịch sử 30 năm, đã hình thành một bộ tiêu chuẩn quản lý giá trị thị trường cụ thể và đã đưa ra kết luận rõ ràng về sự khác biệt giữa quản lý giá trị thị trường và thao túng giá cổ phiếu.

Đối với thị trường tiền kỹ thuật số vẫn còn sơ khai, hiện chưa có kết luận rõ ràng về các tiêu chuẩn quản lý giá trị thị trường tiền tệ. Đó là lý do tại sao có rất nhiều nhân viên ngân hàng cắt tỏi tây và sự cố thanh lý sàn giao dịch.

Hiện tại, nhiều người ở Trung Quốc hiểu quản lý giá trị tiền tệ để có thể thực hiện các đơn đặt hàng, và cũng có nhiều đội quân công nghiệp thực hiện các đơn đặt hàng trên thị trường. Theo một người trong ngành, ngành công nghiệp nói chung tin rằng các giao dịch có lập trình chiếm 80% khối lượng giao dịch của các nền tảng giao dịch phù hợp. Trong số ba sàn giao dịch bitcoin lớn nhất ở Trung Quốc, OKCoin ước tính rằng 60% giao dịch được thực hiện bởi các nhà giao dịch tự động, trong khi Huobi và Bitcoin China cũng đưa ra con số tương tự là 80%.

Từ những dữ liệu này, có thể thấy rằng, không giống như quản lý giá trị thị trường chứng khoán, hiện trạng quản lý giá trị thị trường tiền tệ tương đối hỗn loạn. Nhiều người mê tín về sức mạnh của các quỹ và những kẻ thao túng, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến việc công nhận giá trị của giá trị tiền tệ do ngành hình thành.