TheoBloombergTheoBloomberg

, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Bộ Tư pháp) đã mở một cuộc điều tra hình sự về hành vi thao túng giá tiền kỹ thuật số một cách bất hợp pháp. Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với sự hợp tác của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

Theo các nguồn thông tin, gian lận điện tử và giao dịch sai là một trong những hướng điều tra.

Khi giả mạo, các nhà giao dịch gửi một số lượng lớn các đơn đặt hàng, những đơn đặt hàng này sẽ bị hủy ngay khi giá đi chệch hướng dự kiến. Giao dịch sai nghĩa là tạo ra ảo ảnh về nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường để các nhà đầu tư khác có thể tham gia thị trường để mua.

Bloomberg đưa tin có 3 lý do dẫn đến việc các bộ phận liên quan tiến hành điều tra tiền kỹ thuật số: nghi ngờ gian lận trong các sàn giao dịch; biến động giá thường xuyên sẽ giúp định giá thị trường dễ dàng hơn; tiền ảo thiếu quy định.

tiêu đề phụ

Thiếu giám sát dẫn đến gian lận tiền kỹ thuật số thường xuyên xảy ra

Bloomberg đã báo cáo rằng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số toàn cầu nằm rải rác và hầu hết các sàn giao dịch không được đăng ký với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai hoặc SEC. Đồng thời, thiếu quy định thị trường đối với mã thông báo kỹ thuật số.

Giáo sư tài chính John Griffin của Đại học Texas, người đã nghiên cứu về thao túng thị trường tiền kỹ thuật số, cho biết việc thiếu quy định đã khiến ngành này trở thành mục tiêu của các nhà đầu cơ.

Năm ngoái, một blogger đã cảnh báo hành động của một nhà giao dịch tên là "Spoofy". "Spoofy" bị cáo buộc đã đạt được đơn đặt hàng trị giá 1 triệu đô la mà không thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

tiêu đề phụ

Quy định về tiền kỹ thuật số tiếp tục gia tăng

Tăng vọt từ dưới 1.000 đô la lúc đầu lên gần 20.000 đô la, sự gia tăng nhanh chóng của Bitcoin đã trở thành một điểm thu hút đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Các loại tiền kỹ thuật số cũng đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ trung thành, sản xuất IP của người nổi tiếng và ngày càng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Khi tiền kỹ thuật số mở ra sự bùng nổ đầu tư toàn cầu, trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã tiếp tục hướng tới thị trường tiền kỹ thuật số.Vào ngày 21 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã nhắm mục tiêu ICOhàng chục

Bị ảnh hưởng bởi nhiều tin xấu, giá Bitcoin đã giảm trong nhiều ngày liên tiếp, tính đến 9:32 sáng theo giờ Luân Đôn, Bitcoin đã giảm 3% xuống còn 7.409 USD đến 7.370 USD, giảm 6,54% trong 24 giờ.

(Tôi là Mo Xinnan, tác giả của Odaily. Tôi đang khám phá chuỗi khối thực. Vui lòng thêm WeChat: m15978294590 để liên lạc. Vui lòng ghi lại tên, công ty và chức vụ của bạn.)