美CFTC cáo buộc Cash FX Group liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi trị giá 950 triệu USD, người tham gia mất ít nhất 406 triệu USD

Theo Odaily, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện Cash FX Group S.A. và CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. và CEO Ronald Pope, Justin Halladay, cáo buộc các bị đơn vận hành mô hình lừa đảo Ponzi đa cấp, huy động hơn 950 triệu USD từ công chúng bao gồm cả Hoa Kỳ, với tuyên bố dùng để giao dịch hợp đồng ngoại hối bán lẻ.

CFTC cho biết, các bị đơn đã tuyên bố gian dối rằng số tiền được giao dịch bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, thuật toán độc quyền và AI, đồng thời hứa hẹn lợi nhuận lên đến 15% mỗi tuần; trên thực tế Cash FX chỉ thực hiện một lượng nhỏ giao dịch ngoại hối, gần như toàn bộ tiền của người tham gia đều bị chiếm đoạt, và thông qua tiền từ người tham gia mới để trả cho những người tham gia khác lợi nhuận giao dịch hư cấu, đồng thời trả hàng triệu USD cho các bị đơn. CFTC cho biết, Cash FX còn cung cấp cho người tham gia báo cáo tài khoản giả để duy trì ảo giác về lợi nhuận giao dịch cao, người tham gia mất ít nhất 406 triệu USD. CFTC đang tìm cách buộc các bị đơn bồi thường, thu hồi lợi nhuận bất chính, nộp phạt dân sự, đồng thời áp dụng lệnh cấm giao dịch và đăng ký cũng như lệnh cấm vĩnh viễn.