Hàng trăm triệu USD Bitcoin bị chuyển đến IRGC, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn giao dịch Iran BitBank

Theo Odaily, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Tehran BitBank, cáo buộc nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết BitBank do Babak Zanjani — nhà tài chính Iran đã bị chỉ định từ tháng 1 năm nay — kiểm soát, và người này đã sử dụng nền tảng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong khoảng tháng 6 đến tháng 7. Việc chỉ định lần này được đưa ra theo Lệnh hành pháp số 13902. Lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với ba giám đốc điều hành của bên phát triển phần mềm BitBank là Pishtaz Simorgh và công ty mẹ Dot One. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent cho biết việc sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chế độ Iran không nằm ngoài thẩm quyền của OFAC. OFAC cũng cho biết Hormuz Safe — tổ chức của Tehran bán dịch vụ an toàn qua eo biển Hormuz — đã chuyển số tiền thu được qua BitBank kể từ tháng 6, và tổ chức này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC không công bố địa chỉ ví liên quan.