巴基斯坦 Cục Điều tra Liên bang (FIA) thành lập bộ phận điều tra tiền điện tử, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Odaily Planet Daily News: Cục Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã thành lập bộ phận điều tra tiền điện tử tại Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia (NC3) mới được đưa vào hoạt động, nhằm điều tra các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo.
Tiến sĩ Muhammad Athar Waheed, Giám đốc bộ phận chống khủng bố của FIA, cho biết bộ phận này sẽ điều tra việc sử dụng tiền điện tử cho mục đích phạm tội. Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan (PVARA) mới thành lập chịu trách nhiệm quản lý tài sản kỹ thuật số. Ông cũng kêu gọi Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia và Lực lượng Chống Ma túy thành lập các bộ phận tương tự để đối phó với việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm mạng và buôn bán ma túy.
NC3 hợp nhất các công cụ điều tra tài chính của FIA trên cùng một nền tảng, bao gồm bộ phận điều tra chống rửa tiền và tiền ảo, điểm phối hợp Interpol, tình báo nguồn mở, tuần tra mạng và bộ phận điều tra dark web. Pakistan trước đó đã dỡ bỏ lệnh cấm ngân hàng đối với tiền điện tử kéo dài 8 năm, thành lập PVARA và thúc đẩy việc cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử. (Decrypt)
