Hàn Quốc dự định áp dụng hệ thống giám sát tài sản ảo dựa trên AI, báo cáo hơn 30 vụ án tiền điện tử nhằm chống thao túng thị trường trong hai năm

Odaily星球日报讯 Ủy ban Tài chính Hàn Quốc (FSC) hôm nay công bố kết quả giám sát thị trường tài sản ảo, cho biết cơ quan quản lý tập trung trấn áp các hành vi phá hoại trật tự thị trường như thao túng ngắn hạn, "bơm và xả". Trong số các vụ việc đã được báo cáo, các vụ thao túng giá chiếm đa số. Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cho biết, kể từ khi Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thực thi hai năm trước, khoảng 40 cuộc điều tra về giao dịch bất công tài sản ảo đã được hoàn tất, và hơn 30 vụ việc đã được tố giác hoặc báo cáo lên cơ quan tư pháp, trong đó phần lớn liên quan đến thao túng giá.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng đã phát hiện và xử lý các vụ án như thao túng ngắn hạn thông qua việc sử dụng trái phép khóa API, đơn vị phát hành dự án phối hợp thao túng giá, và thao túng quy mô lớn bởi các "cá voi" sử dụng giao dịch liên kết trên các sàn giao dịch nước ngoài. Một số vụ gian lận giao dịch liên quan đến việc các bên dự án lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư mua vào, cũng như lợi dụng sự liên kết giá giữa USDT và BTC trên các sàn giao dịch để thực hiện hành vi thao túng chênh lệch giá.

Tính đến nay, cơ quan quản lý Hàn Quốc đã chuyển giao 25 người bị nghi ngờ vi phạm pháp luật cho cơ quan tư pháp, với lợi nhuận bất hợp pháp trung bình mỗi vụ khoảng 1,4 tỷ won Hàn Quốc. Trong đó, có 8 vụ có lợi nhuận bất hợp pháp từ 500 triệu đến 5 tỷ won, và 1 vụ vượt quá 5 tỷ won. Do đặc điểm của thao túng ngắn hạn rất rõ ràng, trung bình mỗi vụ việc liên quan đến tài sản ảo có khoảng 8 loại token.

Trong việc truy thu lợi nhuận bất hợp pháp, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã áp dụng phạt tiền đối với 2 vụ án, bao gồm 1 vụ gian lận giao dịch và 1 vụ thao túng giá, với mức phạt từ 125% đến 165% lợi nhuận bất hợp pháp.

Ủy ban Tài chính Hàn Quốc cho biết, trong tương lai sẽ tăng cường hơn nữa năng lực giám sát thị trường, áp dụng hệ thống giám sát tài sản ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các chức năng như giám sát thị trường thời gian thực, phân tích thao túng giá ở cấp độ giây, và tự động xác định các tài khoản, phạm vi giao dịch đáng ngờ, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các giao dịch bất thường. Đồng thời, cơ quan quản lý Hàn Quốc có kế hoạch đưa ra cơ chế phong tỏa tài khoản lợi nhuận bất hợp pháp, cũng như hệ thống báo cáo và thưởng cho các giao dịch bất công trong các đạo luật về tài sản kỹ thuật số sau này, để hoàn thiện hơn nữa khuôn khổ giám sát thị trường tài sản ảo. (KBS)