Hai người bị truy tố vì rửa hơn 43 triệu USD từ lừa đảo "giết heo" trên mạng

Odaily Planet Daily News: Theo thông cáo của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Khu vực Đông Brooklyn, Chen Zhuoying và Zhang Haojie đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Liên bang Brooklyn vào ngày 16 tháng 7 với tội danh âm mưu rửa tiền.

Cáo trạng cho biết, từ năm 2020 đến năm 2022, hai người này đã quản lý một mạng lưới rửa tiền hơn 10 người tại Queens và Brooklyn, New York, sử dụng khoảng 45 công ty ma và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để chuyển ít nhất 43 triệu USD thu được từ hoạt động lừa đảo đầu tư "giết heo" về các tài khoản tại Trung Quốc.

Vụ án do Cục Điều tra An ninh Nội địa, Cục Điều tra Liên bang, Bộ phận Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ và Cục Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ phối hợp điều tra. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù lên tới 20 năm.