巴西 cảnh sát tiến hành "Chiến dịch Mạng che mặt Maya": Đột kích 87 công ty ma để điều tra mạng lưới rửa tiền tiền điện tử

Odaily星球日报讯 Cảnh sát Brazil tuyên bố tiến hành "Chiến dịch Mạng che mặt Maya" (Operation Veil of Maya), thực hiện đồng thời 9 lệnh khám xét và thu giữ tại bốn địa điểm là São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre và Canoas, nhằm trấn áp một mạng lưới rửa tiền liên quan đến 87 công ty ma. Tên chiến dịch bắt nguồn từ khái niệm triết học "Bức màn Maya" (Maya), ám chỉ những ảo ảnh che giấu thực tại.

Điều tra cho thấy, tiền điện tử trong mạng lưới rửa tiền này chủ yếu đóng vai trò chuyển tiền xuyên biên giới. Các đối tượng phạm tội sử dụng các công ty ma để nhận thu nhập bất hợp pháp, sau đó quy đổi số tiền này thành tài sản tiền điện tử và chuyển ra nước ngoài. Hiện tại, những người liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc về rửa tiền, trốn thuế, tham gia tội phạm có tổ chức và các cáo buộc liên quan khác, nhưng cảnh sát vẫn chưa công bố quy mô số tiền liên quan và số lượng tài sản bị thu giữ. (IBTIMES)