Bài báo của hệ thống kiểm sát Trung Quốc đề xuất coi việc sử dụng máy trộn coin và coin riêng tư là tín hiệu của ý định rửa tiền tội phạm

Tin tức từ Odaily Planet Daily: Tờ báo chính thức của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, "Nhật báo Kiểm sát", đã đăng một bài viết trên trang lý luận, đề xuất khuôn khổ truy tố tội rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Bài báo khuyến nghị tòa án suy luận ý định phạm tội khi nghi phạm sử dụng máy trộn coin, coin riêng tư mà không đưa ra được bằng chứng phản bác hợp lý, đồng thời coi hồ sơ xác thực trên chuỗi và báo cáo của các công ty phân tích blockchain là bằng chứng. Bài báo cũng đề xuất thành lập một nền tảng quốc gia để lưu ký và xử lý tiền điện tử bị tịch thu thông qua các kênh tuân thủ như đấu giá có định hướng. Bài báo được viết bởi hai kiểm sát viên cấp cơ sở tỉnh Hồ Nam và một giáo sư luật trường đại học, không có hiệu lực pháp lý. Bài báo cho biết, năm 2024, cơ quan công tố Trung Quốc đã truy tố hơn 3.000 người liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy, các mạng lưới rửa tiền tiếng Trung đã xử lý khoảng 16 tỷ USD vào năm 2025, hiện chiếm khoảng 1/5 tổng lượng rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn cầu. (Decrypt).