Thái Lan yêu cầu chứng minh nguồn gốc đối với tiền mặt cá nhân trên 5 triệu Baht và tăng cường giám sát giao dịch USDT

Odaily Tinh Cầu Nhật Báo đưa tin Thái Lan sẽ yêu cầu xác minh nguồn gốc tiền khi cá nhân gửi tiền mặt vượt quá 5 triệu Baht (khoảng 150.000 đô la Mỹ). Biện pháp này mở rộng trách nhiệm tuân thủ của các ngân hàng thương mại đối với mạng lưới tiền mặt, trao đổi tiền tệ số lượng lớn, giao dịch kim loại quý và các giao dịch stablecoin đáng ngờ. Ngân hàng Trung ương Thái Lan phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tiến hành kiểm toán, tập trung vào USDT để xác định và ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch này cũng bao gồm tăng cường kiểm soát giao dịch kim loại quý, yêu cầu các ngân hàng báo cáo các mô hình đáng ngờ như mua kỹ thuật số nhanh và rút tiền mặt vật lý trong ngày nhằm chống rửa tiền.