巴西 cảnh sát phối hợp với hành động trừng phạt của Mỹ, đóng băng khoảng 2 tỷ USD tài sản bao gồm cả tiền điện tử

Theo tin từ Odaily, Cảnh sát Liên bang Brazil đã đồng loạt thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật tại nhiều địa điểm ở São Paulo, nhằm thực thi các nghị quyết trừng phạt do Bộ Tài chính Mỹ ban hành trước đó, để trấn áp các băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia phục vụ băng đảng "Thủ đô thứ nhất (PCC)" của Brazil.

Chiến dịch này đã thực hiện 11 lệnh bắt giữ tạm thời, 13 cuộc khám xét và thu giữ, hai cá nhân chủ chốt liên quan đều bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Theo phán quyết của tòa án, tổng cộng 10,4 tỷ Real Brazil (tương đương 2 tỷ USD) tiền mặt, tài sản hữu hình và tiền điện tử dưới tên những người liên quan đều bị đóng băng. Nghi phạm Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira đã bị cảnh sát bắt giữ, một nghi phạm khác là Victor Henrique de Oliveira Shimada hiện đang trong tình trạng bỏ trốn. Mỹ cáo buộc hai người này đã xây dựng nhiều lớp kênh tài chính, dựa vào chuyển tiền điện tử, vận chuyển tiền mặt, chuyển khoản lớn qua tài khoản công và tư để chuyển tiền phạm tội. Các nghi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc như âm mưu, rửa tiền, chuyển tiền trái phép xuyên biên giới. (Bloomberg)