韩国FIU đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng Quy tắc Travel Rule cho các giao dịch tiền mã hóa

Odaily星球日报讯 Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã đề xuất tại cuộc họp toàn thể FATF tổ chức ở Paris về việc mở rộng yêu cầu báo cáo theo Quy tắc Travel Rule đối với tài sản mã hóa sang các giao dịch có giá trị nhỏ hơn, nhằm tiến tới tiêu chuẩn hóa các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. 

Hiện tại, Hàn Quốc đã áp dụng Quy tắc Travel Rule cho các giao dịch tiền mã hóa trên 1 triệu Won. Đề xuất mới nhất yêu cầu mở rộng nghĩa vụ này sang các giao dịch có giá trị nhỏ hơn, đồng thời áp dụng cho cả nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa bên gửi và bên nhận. FIU cũng kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát đối với các nền tảng mã hóa hoạt động nước ngoài và chưa đăng ký. FATF cũng đã phê duyệt một báo cáo mới về rủi ro liên quan đến tài chính phi tập trung (DeFi) và tiếp tục thảo luận về tình hình thực thi Khuyến nghị số 15 (Recommendation 15) được cập nhật năm 2019. (Cointelegraph)