Chile điều tra nền tảng tiền mã hóa Plusspay liên quan đến vụ rửa tiền hơn 84 triệu USD

Odaily Tin tức từ Planet Hàng ngày: Cơ quan tư pháp Chile đã khởi động cuộc điều tra đối với nền tảng tiền mã hóa Plusspay, cáo buộc nền tảng này rửa tiền cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia "Băng đảng Aragua". Nền tảng này bị nghi ngờ đã sử dụng các công ty liên kết để quy đổi tiền pháp định sang các stablecoin như Tether (USDT), đồng thời lợi dụng hệ thống ngân hàng địa phương để luân chuyển dòng tiền, với quy mô tiền đáng ngờ lên tới hơn 84 triệu USD. Hiện tại, văn phòng làm việc của nền tảng đã bị khám xét, lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với người sáng lập José Manuel Ríos Guaido, và nền tảng cũng đã tạm ngừng hoạt động. Plusspay đã đưa ra tuyên bố phủ nhận việc dính líu đến tội phạm có tổ chức. (Nguồn: CriptoNoticias)