ZachXBT: Tether đóng băng địa chỉ chứa 72 triệu USDT, có liên quan đến thực thể gây biến động Monero

Theo Odaily, "thám tử chuỗi" ZachXBT đã đăng trên kênh cá nhân của mình rằng vào ngày 11 tháng 6, một địa chỉ TRON (TA6YHqB2xh5HhfmC7WoLQaWmqq7Vv4zCoQ) đã nhận được khoảng 120,2 triệu USDT từ Tether, sau đó bắt đầu chuyển hơn 12 triệu USDT vào địa chỉ nạp tiền KuCoin và chuyển khoảng 8 triệu USD sang nhiều nền tảng trao đổi tức thì.

ZachXBT cho biết thực thể này sau đó đã tạo các lệnh mua Monero (XMR), khiến giá XMR tăng vọt từ khoảng 330 USD lên 420 USD trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, địa chỉ này còn có hơn 8 triệu USD được chuyển từ mạng TRON sang mạng Bitcoin và Ethereum thông qua NEAR Intents.

ZachXBT nói rằng vài phút trước, Tether đã đưa vào danh sách đen một địa chỉ (TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W) có liên quan trực tiếp đến địa chỉ nói trên, địa chỉ này chứa khoảng 72 triệu USDT. Hiện tại, dòng tiền liên quan và bối cảnh của địa chỉ vẫn chưa được xác nhận thêm.