11 cơ quan thực thi pháp luật của 11 quốc gia đã đóng cửa mạng lưới rửa tiền AudiA6

Odaily Planet Daily đưa tin, 11 cơ quan thực thi pháp luật quốc gia đã phối hợp đóng cửa mạng lưới rửa tiền AudiA6, mạng lưới này đã xử lý hơn 336 triệu euro tiền bất hợp pháp trong giai đoạn 2022-2025. Vào ngày 10 tháng 6, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ hai quản trị viên người Nga và Ukraine tại Georgia, tịch thu 25 tên miền, hơn 30 máy chủ và 80 ô tô, đồng thời đóng băng khoảng 778.000 euro tiền điện tử. AudiA6 hoạt động dưới hình thức "mixer-as-a-service", cung cấp dịch vụ thanh khoản tài sản mã hóa và che giấu dòng tiền cho tội phạm mạng thực hiện các vụ tấn công ransomware, thu phí hoa hồng từ 3% đến 10% và tuyên bố có thể hoàn tất "rửa" tiền trong khoảng 1 giờ.

Kể từ năm 2021, ví của AudiA6 đã nhận được khoảng 10.333 BTC, trị giá khoảng 389 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng mạng lưới rửa tiền này đã sử dụng hàng nghìn tài khoản giả được tạo ra thông qua danh tính bị đánh cắp hoặc mua lại, liên quan đến hơn 6.000 hồ sơ KYC; nhiều tài khoản có liên quan đến trung gian nói tiếng Nga, được sử dụng để chuyển tiền thu được từ tội phạm qua các sàn giao dịch tiền điện tử. Tên miền trên web công khai và web tối của AudiA6 và Dark2Web đã được thay thế bằng biểu ngữ tịch thu. (Cointelegraph)