Man ở Washington, Hoa Kỳ bị kết án 5 năm tù vì hỗ trợ rửa gần 100 triệu USD tiền điện tử

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một người đàn ông 47 tuổi cư trú tại Newcastle, bang Washington, tên Geoffrey K. Auyeung, đã bị kết án 5 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền.

Geoffrey K. Auyeung đã hỗ trợ những kẻ lừa đảo ở nước ngoài chuyển gần 100 triệu USD tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư thông qua tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo đã lừa các nạn nhân đầu tư vào ngành dầu khí, dụ dỗ họ chuyển tiền vào cái gọi là tài khoản ký quỹ. Geoffrey K. Auyeung đã thành lập ít nhất 9 pháp nhân để nhận tiền, sau đó chuyển tiền ra nước ngoài hoặc đổi sang các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum, USDT và USDC thông qua các sàn giao dịch như Gemini, Coinbase, BitStamp. Phần lớn số tiền điện tử này được gửi đến các tài khoản Binance do các cá nhân ở Nigeria và Nga kiểm soát.

Geoffrey K. Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính và 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền điện tử, nhận tổng cộng 97,1 triệu USD tiền chuyển khoản và tiền gửi. Geoffrey K. Auyeung đã nhận được ít nhất 4 triệu USD hoa hồng từ việc hỗ trợ kế hoạch lừa đảo này. Từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2025, anh ta còn nhận thêm 400.000 USD hoa hồng thông qua tài khoản đứng tên vợ mình. Geoffrey K. Auyeung đã nhận tội vào tháng 2 năm nay, sẽ bị tịch thu khoảng 2,3 triệu USD và một chiếc xe Audi SQ8 bị thu giữ từ tài khoản ngân hàng và nhà riêng, đồng thời đồng ý tịch thu khoảng 7,1 triệu USD tiền điện tử. (The Block)