俄罗斯 đề xuất giám sát bắt buộc các giao dịch tiền điện tử lớn, giao dịch trên 1 triệu rúp sẽ chịu sự quản lý

Odaily星球日报讯 Duma Quốc gia Nga đang xem xét một đạo luật bổ sung song song với Luật Tiền kỹ thuật số và Quyền kỹ thuật số, đề xuất giám sát bắt buộc các giao dịch tiền điện tử có giá trị trên 1 triệu rúp. Đạo luật yêu cầu các nhà điều hành phải xác định khách hàng, xác định các giao dịch đáng ngờ, thực hiện kiểm soát nội bộ và quản lý tài liệu, truyền dữ liệu cho các cơ quan chính phủ và kết nối với Ngân hàng Trung ương Nga.

Ngoài ra, các sàn giao dịch tiền điện tử có thể ủy quyền cho ngân hàng thực hiện quy trình xác định khách hàng và chỉ được phép hoạt động với tư cách là tổ chức phi tín dụng. Ngân hàng Trung ương Nga có quyền hạn chế hoạt động của họ, yêu cầu thay đổi ban quản lý, loại khỏi sổ đăng ký hoặc thanh lý công ty thông qua tòa án. (Bits.media)