Kraken母公司Payward kiện đơn vị lưu ký Etana: Cáo buộc biển thủ 25 triệu USD và vận hành mô hình "giống Ponzi"

Theo tin từ Odaily星球日报, Payward Inc. (công ty mẹ của Kraken) đã đệ đơn kiện lên tòa án bang Colorado, Hoa Kỳ, cáo buộc đối tác lưu ký trước đây là Etana Custody và CEO Dion Brandon Russell của công ty này đã biển thủ hơn 25 triệu USD tiền của khách hàng và bị nghi ngờ thực hiện một "vụ lừa đảo kiểu Ponzi".

Đơn kiện cho rằng Etana đã sử dụng hỗn hợp tài sản lưu ký, dùng cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư rủi ro cao, đồng thời lấp đầy khoảng trống bằng nguồn tiền mới khi thiếu hụt vốn, và liên tục gửi các báo cáo sai lệch cho khách hàng rằng "tiền vẫn nguyên vẹn". Kraken cho biết, khi họ cố gắng rút khoảng 25 triệu USD vào tháng 4 năm 2025, họ đã gặp phải sự trì hoãn, bên kia từ chối thanh toán với lý do "vấn đề đối chiếu".

Ngoài ra, Etana bị cáo buộc đã đầu tư ít nhất 16 triệu USD tiền của khách hàng vào các dự án trái phiếu đã vỡ nợ, và sử dụng một phần tài sản cho các giao dịch phòng hộ ngoại hối, đồng thời giữ lại lợi nhuận. Số tiền liên quan đến nay vẫn chưa được hoàn trả. Hiện tại, Etana đã tiến hành thủ tục phá sản tái cấu trúc (Chapter 11) và đang chịu sự quản lý của tòa án. Về phía Payward, họ đang tìm kiếm ít nhất 25 triệu USD bồi thường, và có thể theo đuổi mức bồi thường gấp ba lần cùng các biện pháp khắc phục pháp lý khác. Sự việc này một lần nữa làm nổi bật vấn đề rủi ro đối tác trong khâu lưu ký của ngành tiền điện tử, tức là liệu tài sản của khách hàng có thực sự được cách ly và bảo quản an toàn hay không, vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường. (CoinDesk)