Korean Crypto Industry Opposes New AML Rules: Cross-Border Transfer Reporting Threshold May Trigger Compliance Pressure

Odaily星球日报讯 Ngành công nghiệp tiền điện tử Hàn Quốc đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về các sửa đổi quy định chống rửa tiền (AML) được đề xuất, cho rằng các quy tắc này có thể gây ra gánh nặng tuân thủ quá mức cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Theo báo cáo của Yonhap News, Liên minh Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAXA), đại diện cho 27 VASP bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đã đệ trình ý kiến phản đối việc thống nhất phân loại tất cả các giao dịch chuyển tài sản ảo ra nước ngoài có giá trị vượt quá 10 triệu Won Hàn Quốc (khoảng 6.800 USD) thành các báo cáo giao dịch đáng ngờ.

DAXA cảnh báo rằng quy tắc này có thể khiến số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ tại năm sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc tăng vọt từ khoảng 63.000 vụ năm ngoái lên hơn 5,4 triệu vụ, tăng gấp khoảng 85 lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả thực thi tuân thủ thực tế. Ngoài ra, ngành công nghiệp cũng phản đối nghĩa vụ mới yêu cầu các sàn giao dịch phải xác minh cưỡng chế tính chính xác của thông tin khách hàng, cho rằng điều này vượt quá phạm vi thẩm quyền được pháp luật hiện hành cho phép.

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) và Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) đã đưa ra dự thảo sửa đổi liên quan vào ngày 30 tháng 3 và đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng, dự kiến hoàn tất xem xét cuối cùng vào tháng 7.

Trong khi đó, tranh chấp pháp lý giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc và cơ quan quản lý về các hình phạt AML vẫn đang tiếp diễn. Nhiều nền tảng đang thách thức các quyết định hạn chế kinh doanh và phạt tiền trước đó thông qua tòa án, phản ánh sự căng thẳng ngày càng leo thang giữa việc thắt chặt quy định và năng lực thực thi của ngành công nghiệp. (Cointelegraph)