ZachXBT cáo buộc Tokenlon và imToken liên quan đến lừa đảo và dòng tiền bất hợp pháp

Odaily星球日报讯 "Thám tử on-chain" ZachXBT đã đăng trên nền tảng X, công khai chỉ trích Tokenlon và imToken, cho rằng chúng đã trở thành kênh có rủi ro cao cho dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động tiếp theo đối với các nền tảng liên quan. Theo đó, phần lớn khối lượng giao dịch của Tokenlon đến từ các vụ lừa đảo "giết lợn", lừa đảo đầu tư và các hoạt động thị trường bất hợp pháp khác, đồng thời thẳng thừng chỉ ra rằng đồng sáng lập Ben He nên "chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi liên quan". Ông cho biết, trong tương lai sẽ tiếp tục điều tra và tấn công hệ thống Tokenlon và imToken. Tokenlon hầu như không có nhu cầu giao dịch thực sự bên ngoài khu vực Đông Nam Á, và một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động on-chain của nó liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, vấn đề này đã gia tăng rõ rệt kể từ năm 2022.

Ngoài ra, ZachXBT còn chỉ đích danh nhiều "nền tảng giao dịch và tổng hợp lớn ngoài khơi", bao gồm Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT và Tokenlon, cho rằng chúng cần bị giám sát và trấn áp chặt chẽ hơn do các hành vi phạm tội tiềm ẩn.