Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất bắt buộc xác thực danh tính giao dịch tiền mã hóa, tăng cường toàn diện giám sát dòng tiền

Tin từ Odaily: Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, dự định yêu cầu tất cả người giao dịch tiền mã hóa hoàn thành xác minh danh tính (KYC), đồng thời hạn chế người dùng chưa xác thực danh tính rút tài sản tiền mã hóa từ các nền tảng trong nước, nhằm tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa nội địa.

Theo các quy tắc được đề xuất, Nga sẽ yêu cầu các sàn giao dịch trong nước triển khai toàn diện chế độ xác thực danh tính, đồng thời cấm người dùng chuyển tiền từ ví được ủy thác trong nước sang ví không được ủy thác ở nước ngoài. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng có kế hoạch yêu cầu cư dân khai báo danh mục tài sản tiền mã hóa ở nước ngoài của họ, nhằm tăng cường giám sát dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Vladimir Chistyukhin cho biết, quy định mới sẽ không cấm cá nhân nắm giữ hoặc sử dụng tài sản tiền mã hóa, nhưng trọng tâm là nâng cao tính minh bạch và tuân thủ, phòng ngừa rủi ro rửa tiền.

Chính sách này dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm nay cùng với đợt luật quản lý tiền mã hóa mới. Phân tích cho rằng, động thái này phản ánh việc Nga, trong bối cảnh áp lực kinh tế, đang cố gắng kiểm soát dòng vốn bằng cách tăng cường quản lý tiền mã hóa. (DL News)