Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới lừa đảo công nhân IT Triều Tiên

Odaily đưa tin Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể, cáo buộc họ tham gia vào kế hoạch lừa đảo công nhân IT do Triều Tiên chỉ đạo, số tiền thu được từ kế hoạch này được sử dụng để tài trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Các thực thể bị trừng phạt bao gồm công ty Triều Tiên Amnokgang Technology Development Company và công ty Việt Nam Quangvietdnbg International Services Company Limited, CEO của công ty sau là Nguyen Quang Viet bị cáo buộc rửa tiền 2,5 triệu đô la cho mạng lưới này thông qua tiền điện tử. Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang và York Louis Celestino Herrera cũng bị trừng phạt vì bị nghi ngờ tham gia vào mạng lưới này. Mạng lưới lừa đảo này hoạt động tại Triều Tiên, Việt Nam, Lào và Tây Ban Nha.

Các biện pháp trừng phạt đóng băng toàn bộ tài sản của những cá nhân và thực thể nêu trên tại Hoa Kỳ, đồng thời cấm họ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính hoặc kinh doanh nào với Hoa Kỳ. OFAC đồng thời đưa 21 địa chỉ tiền điện tử trên mạng Ethereum và Tron vào danh sách trừng phạt. Chainalysis cho biết, kế hoạch lừa đảo công nhân IT của Triều Tiên dựa vào việc sử dụng danh tính bị đánh cắp và thông tin nhận dạng giả mạo để giành được vị trí trong các công ty toàn cầu, và có thể cài đặt phần mềm độc hại vào mạng lưới công ty để đánh cắp thông tin nhạy cảm.