JPMorgan bị nhà đầu tư kiện vì cáo buộc tham gia vào kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD

Odaily Tin tức Nhà đầu tư đã đệ đơn kiện tập thể vào thứ Ba tại Tòa án Quận Liên bang Bắc California, Hoa Kỳ, cáo buộc rằng JPMorgan đã không ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ và cho phép công ty này sử dụng cơ sở hạ tầng ngân hàng của mình để thu tiền từ nhà đầu tư trong một kế hoạch lừa đảo tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures, hiện đã đóng cửa, điều hành.

Đơn kiện cho biết, JPMorgan đã cung cấp dịch vụ ngân hàng duy nhất cho Goliath từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2025, và Goliath đã huy động được ít nhất 328 triệu USD từ hơn 2000 nhà đầu tư. Trong số đó, khoảng 253 triệu USD đã được gửi vào tài khoản 0305 của JPMorgan, và khoảng 123 triệu USD đã được chuyển đến ví do Goliath nắm giữ trên Coinbase.

Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, Văn phòng Công tố Liên bang Quận Trung Florida, Hoa Kỳ, đã thông báo bắt giữ CEO của Goliath, Christopher Delgado, người có thể phải đối mặt với án tù liên bang lên đến 30 năm. Cơ quan công tố cho biết Goliath (trước đây gọi là Gen-Z Venture Firm) đã vận hành kế hoạch lừa đảo này từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026. Một bản cáo trạng hình sự khác tiết lộ rằng Goliath cũng có tài khoản kinh doanh tại Bank of America, với Delgado là người ký chung cho tài khoản đó.