Binance phản hồi chất vấn của Thượng nghị sĩ Mỹ, cho rằng các báo cáo truyền thông liên quan có sai sót và phỉ báng
Odaily Tin tức Binance đã ra tuyên bố phản hồi lá thư chất vấn về vấn đề chống rửa tiền do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal gửi vào ngày 24 tháng 2 năm 2026, trong đó một phần dựa trên các cáo buộc "không chính xác, thiếu bằng chứng và mang tính phỉ báng" từ các báo cáo truyền thông gần đây, đồng thời nhấn mạnh công ty có hệ thống kiểm soát tuân thủ và chế tài nghiêm ngặt và ngày càng được củng cố. Binance tuyên bố rằng họ đã thiết lập các quy trình KYC và tuân thủ nghiêm ngặt, đồng thời cấm rõ ràng người dùng ở hoặc cư trú tại Iran sử dụng nền tảng. Liên quan đến hai thực thể Hexa Whale và Blessed Trust được đề cập trong thư, Binance cho biết đã khởi động cuộc điều tra nội bộ sau khi phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và đã ngừng hoạt động các thực thể liên quan trên nền tảng vào tháng 8 năm 2025 và tháng 1 năm 2026 tương ứng. Theo hiểu biết của họ, không có tài khoản Binance nào trực tiếp giao dịch với các thực thể Iran. Trong những năm gần đây, họ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng tuân thủ và hiện tại đội ngũ tuân thủ toàn cầu có quy mô hơn 1500 người. Trong cả năm 2025, Binance đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật và trong ba năm qua đã hỗ trợ các cơ quan này đóng băng hoặc thu hồi hơn 752 triệu đô la tiền, trong đó khoảng 579 triệu đô la đến từ các vụ việc của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoài ra, Binance trích dẫn dữ liệu phân tích blockchain cho biết, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, tỷ lệ giao dịch ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp nghi ngờ trên nền tảng đã giảm từ 0.284% xuống 0.009%, giảm gần 97%. Rủi ro phơi nhiễm đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Iran cũng giảm 97.3% trong hai năm. Binance cho biết, khi phát hiện thông tin rủi ro đáng tin cậy, công ty sẽ tiến hành điều tra, thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro, đóng các tài khoản liên quan và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống tuân thủ và hợp tác thực thi pháp luật.
