Công tố viên Mỹ yêu cầu tịch thu 327.000 USD USDT, liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa “Pig Butchering”

Odaily đưa tin, Công tố viên liên bang tại Massachusetts, Mỹ, gần đây đã đệ đơn kiện dân sự yêu cầu tịch thu, nhằm thu hồi 327,829.720952 USDT (khoảng 327.000 USD), số tiền này được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa thực hiện thông qua ứng dụng hẹn hò.

Công tố viên cho biết, cuộc điều tra vụ việc bắt đầu vào mùa thu năm 2024, khi cơ quan chức năng phát hiện một cư dân Massachusetts nghi ngờ bị cuốn vào vụ lừa đảo “scam tình cảm trên mạng”. Nghi phạm sử dụng tên “Linda Brown”, sau khi thiết lập mối quan hệ với nạn nhân trong vài tuần, đã tuyên bố có một cơ hội đầu tư tiền mã hóa và dụ dỗ đối phương chuyển tiền.

Công tố viên tuyên bố, nghi phạm lấy danh nghĩa “đầu tư hợp pháp”, nhưng thực chất là lừa nạn nhân chuyển tiền vào địa chỉ ví do chính họ hoặc đồng phạm kiểm soát. Nạn nhân chỉ nhận ra đây là một vụ lừa đảo sau khi thử rút tiền không thành.

Cơ quan thực thi pháp luật chỉ ra, số tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua nhiều ví tiền mã hóa, sau đó chuyển đổi thành USDT, và cuối cùng được sử dụng cho các giao dịch rửa tiền.

Vụ việc này xảy ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Mỹ đang tăng cường cảnh báo về “scam tình cảm liên quan đến tiền mã hóa”. Trước đó, Văn phòng Công tố viên liên bang Ohio đã đưa ra cảnh báo có tiêu đề “Cupid Doesn't Ask for Crypto” trước Ngày lễ tình nhân, cảnh báo công chúng đề phòng các vụ lừa đảo đầu tư tình cảm thực hiện thông qua mạng xã hội và nền tảng nhắn tin tức thời.