11 Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu cơ quan liên bang điều tra việc tuân thủ lệnh trừng phạt của Binance

Odaily Tin tức 11 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi, yêu cầu tiến hành xem xét toàn diện việc Binance có tuân thủ các yêu cầu trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ hay không, đồng thời đánh giá việc thực hiện thỏa thuận dàn xếp năm 2023 của họ.

Bức thư dẫn các báo cáo liên quan cho biết, khoảng 1,7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số đã chảy qua Binance đến các thực thể liên quan đến khủng bố Iran, bao gồm các tổ chức liên kết với Houthis và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Các nhà điều tra cũng phát hiện hơn 1.500 tài khoản được người dùng Iran truy cập, cũng như các hoạt động tiềm ẩn liên quan đến việc lách các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bức thư cũng chỉ ra rằng một số nhân viên tuân thủ của Binance đã phát hiện các giao dịch đáng ngờ sau đó đã bị sa thải, và các cơ quan thực thi pháp luật cho biết mức độ hợp tác của Binance trong việc cung cấp thông tin khách hàng đã giảm.

Các thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Ruben Gallego và chín thượng nghị sĩ khác đã cùng ký tên vào bức thư này, và bày tỏ lo ngại về thẻ thanh toán do Binance ra mắt ở khu vực Liên Xô cũ cũng như các dự án hợp tác liên quan đến stablecoin, cho rằng những sản phẩm này có thể bị lợi dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Các thượng nghị sĩ yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo tiến độ xem xét trước ngày 13 tháng 3.

Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cũng đã khởi động cuộc điều tra của Quốc hội nhắm vào Binance vào thứ Ba tuần này, yêu cầu CEO Binance Richard Teng cung cấp các tài liệu và hồ sơ nội bộ liên quan. Binance đã phủ nhận các cáo buộc liên quan, tuyên bố rằng họ đã xác định và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho nhà chức trách, và không cho phép người dùng Iran sử dụng nền tảng của họ. (Cointelegraph)